CoinVoice最新获悉，据官方通报，岳阳警方组织70余名警力在全市10余处同步展开抓捕行动，成功捣毁一个以虚拟moeda交易为幌子的特大Lavagem de dinheiro团伙。
O grupo publicou anúncios de “compra de moeda a preços elevados” através de software de chat criptográfico no exterior, atraindo “carros de cartão” para adquirir USDT a preços acima do mercado, fornecendo serviços de lavagem de dinheiro para grupos de jogos de azar e fraudes no exterior. Em seis meses, o grupo operou em mais de 20 províncias e cidades, totalizando quase 170 milhões de yuans em lavagem de dinheiro, com lucros ilegais superiores a um milhão de yuans. Atualmente, 15 suspeitos de crime foram detidos e o caso está em investigação adicional.
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O grupo publicou anúncios de “compra de moeda a preços elevados” através de software de chat criptográfico no exterior, atraindo “carros de cartão” para adquirir USDT a preços acima do mercado, fornecendo serviços de lavagem de dinheiro para grupos de jogos de azar e fraudes no exterior. Em seis meses, o grupo operou em mais de 20 províncias e cidades, totalizando quase 170 milhões de yuans em lavagem de dinheiro, com lucros ilegais superiores a um milhão de yuans. Atualmente, 15 suspeitos de crime foram detidos e o caso está em investigação adicional.