Recentemente, muitas pessoas enfrentaram o bloqueio de conta ao retirar fundos do exchange, o que gerou uma ampla discussão. Essa situação pode ter várias causas, que vale a pena explorar mais a fundo.
Primeiro, a frequência das transações pode realmente ser um fator. Algumas exchanges podem considerar as transações de alta frequência como atividades suspeitas, levando a medidas de precaução. Em segundo lugar, a legitimidade da origem dos fundos também é uma questão chave. Se as transações envolverem fundos de origem desconhecida, é muito provável que acionem o mecanismo de controle de riscos da exchange.
É importante notar que as contas pessoais parecem ser mais suscetíveis a se tornarem alvos de controle de risco. Há opiniões que afirmam que usar um cartão bancário para receber grandes quantias de dinheiro (como valores superiores a 1000 yuan) pode aumentar o risco de a conta ser bloqueada. Em contrapartida, as contas de equipe podem estar sujeitas a uma supervisão relativamente mais flexível.
No entanto, esta não é uma regra absoluta. Curiosamente, alguns usuários relataram que realizaram transações através de plataformas de pagamento de terceiros, como Alipay, WeChat e QQ Wallet, durante três anos sem encontrar qualquer problema. A existência dessa situação indica que as políticas de gestão de risco do exchange podem variar de acordo com a plataforma e também podem mudar ao longo do tempo.
Em geral, ao realizar operações de retirada em uma exchange, os usuários devem ser especialmente cautelosos, garantindo que a origem dos fundos seja legal, evitando transações grandes e frequentes, e compreendendo as políticas específicas de diferentes plataformas. Além disso, também é aconselhável acompanhar as dinâmicas do setor e ajustar as estratégias de negociação em tempo hábil, para reduzir o risco de a conta ser bloqueada.
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Recentemente, muitas pessoas enfrentaram o bloqueio de conta ao retirar fundos do exchange, o que gerou uma ampla discussão. Essa situação pode ter várias causas, que vale a pena explorar mais a fundo.
Primeiro, a frequência das transações pode realmente ser um fator. Algumas exchanges podem considerar as transações de alta frequência como atividades suspeitas, levando a medidas de precaução. Em segundo lugar, a legitimidade da origem dos fundos também é uma questão chave. Se as transações envolverem fundos de origem desconhecida, é muito provável que acionem o mecanismo de controle de riscos da exchange.
É importante notar que as contas pessoais parecem ser mais suscetíveis a se tornarem alvos de controle de risco. Há opiniões que afirmam que usar um cartão bancário para receber grandes quantias de dinheiro (como valores superiores a 1000 yuan) pode aumentar o risco de a conta ser bloqueada. Em contrapartida, as contas de equipe podem estar sujeitas a uma supervisão relativamente mais flexível.
No entanto, esta não é uma regra absoluta. Curiosamente, alguns usuários relataram que realizaram transações através de plataformas de pagamento de terceiros, como Alipay, WeChat e QQ Wallet, durante três anos sem encontrar qualquer problema. A existência dessa situação indica que as políticas de gestão de risco do exchange podem variar de acordo com a plataforma e também podem mudar ao longo do tempo.
Em geral, ao realizar operações de retirada em uma exchange, os usuários devem ser especialmente cautelosos, garantindo que a origem dos fundos seja legal, evitando transações grandes e frequentes, e compreendendo as políticas específicas de diferentes plataformas. Além disso, também é aconselhável acompanhar as dinâmicas do setor e ajustar as estratégias de negociação em tempo hábil, para reduzir o risco de a conta ser bloqueada.