O fundador da FTX, SBF, será julgado esta semana, e um ex-colega será uma testemunha chave.

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), está prestes a enfrentar julgamento, com a antiga gigante das trocas de criptomoedas acusada de desviar bilhões de dólares em fundos de clientes. Durante o julgamento de seis semanas, a acusação apresentará várias provas, incluindo testemunhos, documentos internos e e-mails, para revelar os detalhes das alegações de ilegalidade da FTX.

As evidências mais chamativas podem vir de ex-colegas e amigos de SBF. Várias pessoas com estreitas ligações à FTX e à sua empresa associada Alameda Research chegaram a acordos de confissão com o Departamento de Justiça dos EUA e testemunharão. Entre elas estão a ex-namorada de SBF, Caroline Ellison, e o amigo de infância Gary Wang.

Principal testemunha

Caroline Ellison

Como ex-CEO da Alameda Research, Ellison é considerada uma das poucas pessoas que realmente entendem o funcionamento interno da FTX. Ela admitiu ter enganado deliberadamente os credores e obtido para a Alameda uma linha de crédito ilimitada da FTX. Ellison teve um relacionamento romântico com SBF, o que a torna uma testemunha chave que conhece tanto os aspectos comerciais quanto pessoais de SBF.

Nishad Singh

Singh foi o engenheiro-chefe da FTX e também um dos três que controlavam as chaves do motor de correspondência da FTX. Ele estava ciente de que a FTX emprestava fundos de clientes à Alameda e já se declarou culpado de várias acusações criminais.

Gary Wang

Wang é cofundador da Alameda Research e da FTX, tendo atuado como diretor técnico em ambas as empresas. Ele é considerado um participante chave da FTX e permitiu que a Alameda mantivesse um limite de crédito quase ilimitado na FTX.

Outras Testemunhas Importantes

• Andria van der Merwe: economista de investigação sobre a regulação dos mercados financeiros
• Peter Easton: Professor da Universidade de Notre Dame, fará um resumo da situação financeira da Alameda e da FTX.
• Thomas Bishop: Consultor empresarial, especializado em investigação forense e questões contábeis
• Brian Kim: especialista em análise de dados e forense
• Joseph Pimbley: especialista em gestão de riscos financeiros
• Andrew Di Wu: Professor de Finanças e Tecnologia da Universidade de Michigan

Testemunhas potenciais não confirmadas

Alguns executivos-chave que têm uma relação próxima com SBF ainda não foram publicamente listados como possíveis testemunhas, incluindo:

• Sam Trabucco: ex-CEO cofundador da Alameda Research
• Dan Friedberg: ex-Chief Compliance Officer da FTX
• Ryan Salame: Co-CEO da FTX Digital Markets, já se declarou culpado mas pode não testemunhar.

À medida que o julgamento avança, os depoimentos dessas testemunhas revelarão os detalhes do funcionamento interno da FTX, bem como os fatores-chave que levaram ao colapso deste gigante das criptomoedas.