Análise da determinação judicial dos crimes relacionados com moedas virtuais

I. Visão geral

Recentemente, através de um estudo aprofundado de casos criminais envolvendo moeda virtual, podemos descobrir que as autoridades judiciais têm algumas "regras não escritas" ou dependências de caminho em relação aos padrões de condenação ao lidar com tais casos. Este artigo explorará como a prática judicial determina se um determinado comportamento constitui crime em crimes comuns relacionados a moeda.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma importante decisão, afirmando claramente: "A atividade de atrair investimentos do público sob o pretexto de negociação de moeda virtual, e utilizar métodos de pirâmide para desenvolver uma rede de afiliados, promovendo investimentos através da tecnologia blockchain, mas manipulando os preços para obter lucro, deve ser qualificada como crime de fraude, e não como organização ou liderança de pirâmide ou captação ilegal de depósitos do público."

O caso envolve vários modelos de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o principal réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente a sentença original foi revogada e ele foi condenado por fraude de captação de recursos, recebendo uma pena de prisão perpétua. Essa diferença de julgamento provocou uma reflexão profunda sobre a lógica de condenação dos crimes de pirâmide e dos crimes de fraude.

Três, Reconhecimento Legal de Crimes Relacionados com Moeda

（1）A questão da legalidade das transações de moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um aviso sobre a prevenção dos riscos da emissão de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, se desejarem realizar a conversão de valor, ainda precisam ser trocadas por moeda legal. As autoridades judiciais acreditam que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo Estado, não possui valor de circulação, existindo apenas como um conceito virtual, sem valor econômico real.

(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

1. Crimes de fraude: incluem crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de recursos, entre outros.
2. Crime de pirâmide
3. Crime de exploração de jogo
4. Crime de exploração ilegal

(iii) Lógica de condenação de crimes relacionados com moeda

Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude de captação de recursos:

1. Elementos constitutivos do crime de pirâmide.

   • Definir um limiar para absorver participantes
   • Calcular remuneração ou reembolso com base no número de desenvolvedores
   • A organização atinge mais de três níveis e tem mais de trinta pessoas
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. A determinação dos crimes de fraude:

   • O agente dispôs de bens ao induzir a vítima em erro.
   • Resultando na lesão dos direitos de propriedade.
   • Em casos de moeda virtual, a moeda do ar é utilizada como ferramenta de fraude para trocar por moedas principais

Em casos práticos, a principal base para o tribunal reclassificar o crime de pirâmide como crime de fraude de captação de recursos é: o agente atrai investimentos através de moeda virtual sem valor real, formando um fundo, que essencialmente se classifica como captação ilegal de recursos. Ao mesmo tempo, o agente utiliza os montantes obtidos para consumo pessoal e transferência para o exterior, o que também é considerado como tendo dolo subjetivo de fraude de captação de recursos.

Quatro, Conclusão

Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido, as regulamentações pertinentes estabelecem que as perdas resultantes do investimento em moeda virtual são da responsabilidade do investidor. No entanto, qual grau de comportamento será considerado como "suspeita de perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira" fica a critério dos departamentos responsáveis. Vale a pena notar que as autoridades de execução em diferentes regiões podem ter interpretações e implementações variadas das regulamentações pertinentes, o que é especialmente visível em casos relacionados a moeda virtual.