Ativos de criptografia mundo dos riscos: como identificar e evitar o esquema de lavar os olhos

Nos últimos anos, com a crescente popularidade do investimento em ativos de criptografia, também surgiram diversas técnicas de fraude relacionadas. Entre elas, o Rug Pull tornou-se um método comum de engano. Dados mostram que, em 2021, as perdas causadas por fraudes do tipo Rug Pull atingiram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em ativos de criptografia naquele ano. O que é ainda mais preocupante é que, em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente um incidente de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares, envolvendo 32 projetos.

Nestes eventos, o BNBChain sofreu o golpe mais severo, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% das perdas totais. Seguindo de perto estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.

Definição e Tipos de Rug Pull

Rug Pull é um típico esquema de lavagem os olhos de ativos de criptografia, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto retiram subitamente o pool de liquidez DEX, levando a uma queda acentuada no preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores. Em 26 de abril de 2023, o DEX Merlin da ecologia zkSync supostamente enfrentou um Rug Pull, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhões de dólares.

Rug Pull inclui principalmente três tipos:

1. Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todas as moedas do pool de liquidez, fazendo com que os tokens dos investidores percam valor.

2. Limitação de ordens de venda: Os desenvolvedores impõem restrições através do código, de modo que apenas eles possam vender os tokens.

3. Dumping: os desenvolvedores vendem rapidamente uma grande quantidade de moedas, levando a uma queda acentuada nos preços.

Identificar os principais indicadores de Rug Pull

Para evitar tornar-se uma vítima de Rug Pull, os investidores devem estar atentos aos seguintes pontos:

1. Background da equipe de desenvolvimento: uma equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima pode ser um sinal de risco.

2. Bloqueio de liquidez: Projetos que não possuem um mecanismo de bloqueio de liquidez apresentam riscos.

3. Limite de venda: Se não for fácil vender os tokens, pode indicar que há um problema.

4. Variação de preço anômala: especialmente quando o número de detentores de moeda é limitado.

5. Promessas de altos retornos irrealistas: taxas de retorno excessivamente altas geralmente significam alto risco.

6. Falta de auditoria externa: a credibilidade de projetos sem auditoria de terceiros é baixa.

Estratégias para prevenir Rug Pull

Além de se concentrar nos indicadores mencionados acima, os investidores também podem tomar as seguintes medidas:

1. Verifique se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado.

2. Prestar atenção se o projeto possui garantias de segurança e medidas de emergência.

3. Avaliar se os direitos do projeto são excessivamente centralizados.

4. Verificar se a emissão de tokens está de acordo com a descrição do white paper.

5. Realizar uma due diligence abrangente, incluindo a verificação da credibilidade e do histórico da equipe do projeto.

6. Seja cauteloso com a especulação do mercado, evite investir apressadamente por medo de perder oportunidades.

7. Leia atentamente o white paper do projeto e outros materiais relevantes, avaliando sua transparência.

Conclusão

O Rug Pull tornou-se um grande risco no campo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas. Os investidores devem aumentar a vigilância, aprender a identificar riscos potenciais e realizar uma pesquisa adequada antes de investir. Ao mesmo tempo, toda a indústria precisa trabalhar em conjunto para estabelecer mecanismos de regulamentação e prevenção mais eficazes, a fim de manter a ordem do mercado e proteger os interesses dos investidores. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, prevenir e combater fraudes se tornará um fator chave para garantir o desenvolvimento saudável do setor.