A polícia indiana recuperou cerca de $3,000, facilitando o reembolso a uma vítima que caiu num golpe de investimento em criptomoedas online. O reembolso foi facilitado pela unidade de crimes cibernéticos da polícia de Cyberabad, tornando-se a primeira vez que ativos digitais perdidos num caso de fraude foram recuperados.
De acordo com o relatório, os fundos foram recuperados após intervenção legal e cooperação internacional. A polícia indiana conseguiu rastrear, congelar, recuperar e reembolsar a vítima neste caso. No relatório, o caso foi registado na polícia a 2 de fevereiro de 2024, com a vítima a alertar a polícia assim que descobriu que tinha sido enganada.
A polícia indiana reembolsa ativos digitais roubados por golpistas
Depois que a polícia indiana recebeu a denúncia, deu início à investigação, seguindo o rastro digital das transações. A investigação revelou que a vítima foi atraída para investir 24.275 USDT, o equivalente a Rs. 20,39 lakh, em um esquema de investimento em criptomoedas online. Como todo esquema, os golpistas lhe prometiam retornos por cada investimento que ele fazia. A polícia mencionou que os pagamentos foram feitos em várias carteiras.
De acordo com a polícia, os criminosos enganaram a vítima sob a aparência de entrar em contratos de negociação, prometendo-lhe altos retornos sobre os seus investimentos. Após seguir o rasto digital das transações, a polícia indiana descobriu que alguns dos fundos já tinham sido movidos para uma carteira que tinha ligações a uma bolsa de criptomoedas internacional que tinha a sua sede nas Seychelles. A polícia emitiu um aviso formal para a bolsa, solicitando os detalhes de Conheça o Seu Cliente (KYC) e da carteira.
A polícia observou que a troca foi de grande ajuda na sua investigação, cumprindo o seu aviso e revelando a identidade do detentor da carteira. A troca também confirmou um saldo disponível de 0,03979 BTC, no valor de cerca de $3.746 ou Rs. 3,22 lakh. Com as informações, a polícia indiana pediu ao tribunal uma ordem de congelamento de débito, que o tribunal concedeu devidamente.
Após a submissão de todos os documentos relevantes e detalhes do fluxo de transações, o tribunal ordenou à bolsa que iniciasse um reembolso dos ativos congelados para a carteira da vítima. Subsequentemente, cerca de 3.125,42 USDT, no valor de aproximadamente Rs. 2,68 lakh, foram devolvidos à vítima.
A polícia de cibercrime alerta para o aumento das atividades criminosas ligadas a ativos digitais
Após o caso, a polícia indiana emitiu um aviso sobre o aumento das atividades criminosas ligadas a ativos digitais no país. Embora a polícia tenha destacado que os golpistas também aumentaram suas atividades em outras partes do mundo, os residentes devem ser cautelosos ao se relacionar com estranhos que encontram na internet. Eles alertaram o público para se abster de compartilhar informações sensíveis com estranhos.
A polícia também alertou sobre o aumento da onda de atividades de investimento e negociação online. Eles mencionaram que, uma vez que mais pessoas estão agora a recorrer ao cripto para ganhar dinheiro, os criminosos estão a entrar no espaço, disfarçando as suas intenções e enganando utilizadores desavisados.
Esses criminosos usam plataformas como WhatsApp, Telegram e Facebook para almejar suas potenciais vítimas. Alguns chegam até a fazer amizade com elas durante alguns meses antes de apresentá-las ao investimento. Dessa forma, ganham confiança e traem essa confiança ao enganá-las.
Além disso, os residentes também foram avisados para terem cuidado com o tipo de aplicações que instalam nos seus telemóveis. A polícia mencionou que os criminosos foram tão longe a ponto de clonarem aplicações, infundindo-as com spyware que os ajudará a roubar ativos digitais. Mencionaram que, na maioria das vezes, os golpistas apresentam estas aplicações às pessoas como aplicações de investimento inofensivas, com o objetivo final de roubar qualquer ativo digital que o utilizador possua.
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