As autoridades judiciais dos Estados Unidos tomaram medidas contra suspeitas de manipulação em grande escala no mercado de criptomoedas. Na semana passada, três suspeitos extraditados de Cingapura compareceram ao tribunal federal de Oakland, na Califórnia.



Quem está envolvido neste caso são quatro provedores de mercado de ativos digitais: Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Os três presos são Gleb Gora, CEO da Vortex, Manu Singh, CEO da Contrarian, e Vasu Sharma, funcionário da Contrarian.

A acusação aponta que essas empresas criaram volumes de negociação falsos por meio de negociações fictícias, matching de ordens e negociações planejadas previamente. Ou seja, mesmo sem liquidez real, elas faziam parecer que havia, atraindo investidores individuais. Além disso, os preços dos tokens também teriam sido artificialmente inflacionados.

Diz-se que essas práticas ilegais remontam a 2018, indicando que ocorreram por um período bastante longo. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acredita que essas empresas atraíam investidores comuns oferecendo oportunidades de venda a insiders.

Como uma ação que ameaça a transparência e a confiabilidade do mercado de criptomoedas, as autoridades parecem estar levando a sério. O desfecho dos próximos julgamentos será acompanhado de perto.
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