Operação Internacional do FBI: como foi descoberto o roubo de criptomoedas de vários milhões

A Federal Bureau of Investigation deteve John Daguita, principal suspeito de um dos maiores casos de roubo de ativos criptográficos de entidades governamentais americanas. Segundo as investigações, o valor dos ativos roubados atinge pelo menos 46 milhões de dólares em ativos digitais confiscados pelo Estado.

Como a empresa CMDSS obteve acesso aos ativos governamentais

O papel principal no caso foi desempenhado pela empresa CMDSS, liderada pelo pai do suspeito. Em 2024, esta organização assinou um contrato com o Serviço de Marshals dos EUA para gerir os ativos criptográficos confiscados — ativos apreendidos durante operações federais. Essa posição de acesso permitiu que Daguita assumisse o controle dos sistemas de armazenamento de ativos digitais e realizasse um roubo grave.

De acordo com a investigação do conhecido analista de blockchain ZachXBT, Daguita está envolvido no roubo de pelo menos 40 milhões de dólares. O analista, especializado em rastrear movimentos de criptomoedas na rede, identificou o esquema de transferência ilegal de fundos e estabeleceu o papel do suspeito nos crimes cometidos.

Revelação da identidade através de conflito no Telegram

Um momento decisivo na investigação foi o conflito de Daguita com outro membro da rede criminosa na aplicação de mensagens Telegram. Durante esse conflito, o suspeito cometeu um erro crítico — realizou uma transferência demonstrativa de 23 milhões de dólares entre suas carteiras pessoais, confirmando efetivamente sua participação no roubo. Essa ação forneceu às autoridades as provas necessárias para a identificação final e o encerramento da investigação.

Operação internacional: prisão na ilha de Saint-Martin

A detenção foi realizada na ilha de Saint-Martin, no Caribe, durante uma operação coordenada entre o FBI americano e a gendarmerie francesa. Essa cooperação internacional destaca a gravidade do crime e a prioridade na luta contra o roubo de ativos governamentais em formato de criptomoedas. O diretor do FBI, Christopher Wray, anunciou oficialmente os resultados da operação.

Este caso demonstra como o roubo de ativos digitais pode ser desvendado graças à combinação de análise profissional de blockchain, trabalho policial eficiente e cooperação internacional no combate ao cibercrime.