Fraudador de criptomoedas Nicholas Truglia recebe sentença adicional de 12 anos por incumprimento de restituição de $20 milhões

O criminoso de criptomoedas Nicholas Truglia foi condenado a uma pena adicional de 12 anos de prisão por sua falha deliberada em cumprir obrigações de restituição financeira no valor de 20 milhões de dólares, de acordo com uma reportagem da Bloomberg. O caso revela um padrão preocupante: apesar de possuir mais de 53 milhões de dólares em ativos combinados de criptomoedas, obras de arte e joias, Truglia quebrou completamente o seu acordo de acordo.

O Crime por Trás da Condenação de Nicholas Truglia

Nicholas Truglia orquestrou um esquema sofisticado de fraude de substituição de cartão SIM, direcionado à carteira digital de uma vítima. Ao substituir o cartão SIM associado ao número de telefone da vítima, Truglia obteve acesso não autorizado à conta contendo 20 milhões de dólares em ativos de criptomoedas. Ele então sistematizou o roubo, esvaziando as posses da vítima e convertendo os fundos roubados em Bitcoin. Em dezembro de 2022, Truglia inicialmente recebeu uma sentença de 18 meses após se declarar culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Naquela época, ele já havia cumprido 12 meses de sua sentença.

Posse de Ativos vs. Falha na Restituição

A contradição crítica surgiu durante a avaliação dos ativos. Documentos judiciais revelaram que Truglia controlava uma riqueza significativa em várias formas — moedas digitais, obras de arte e itens de luxo — representando bem mais de 20 milhões de dólares. Como parte do acordo de sentença, ele comprometeu-se a pagar a restituição integral para compensar a vítima. No entanto, processos judiciais subsequentes demonstraram uma reversão completa: Truglia não pagou nada de sua dívida.

Em vez disso, as evidências mostraram que ele continuou comprando itens de consumo de alto padrão, no valor aproximado de 92.000 dólares, incluindo roupas de grife, relógios premium e tênis exclusivos. O documento judicial destacou que suas escolhas de consumo, combinadas com sua evasão de qualquer pagamento significativo, demonstram uma clara intenção de nunca cumprir suas obrigações. “A sua falha em prestar contas de seus ativos e preferir despesas pessoais em detrimento das obrigações de restituição indica sua intenção deliberada de evitar sua dívida legal”, afirmou o documento judicial.

A Sentença Final do Tribunal

O Juiz Federal Alvin Hellerstein, que impôs a sentença original em 2022, determinou que Truglia “deliberadamente contornou os mecanismos de aplicação da lei e do judiciário destinados a garantir o cumprimento da restituição”. Consequentemente, Hellerstein decidiu que uma nova sentença era justificada e necessária. A equipe de defesa argumentou que Truglia havia feito esforços genuínos ao entregar ativos acessíveis, incluindo fundos mantidos em uma conta bancária do Wells Fargo. No entanto, a sentença adicional de 12 anos foi imposta, reforçando a posição do judiciário em casos de fraudes graves envolvendo o não cumprimento deliberado de ordens de restituição financeira.