Uma decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos merece atenção. Um homem de 54 anos, Brian Garry Sewell, do condado de Washington, Utah, foi condenado a 36 meses de prisão federal por envolvimento em negócios ilegais de troca de dinheiro por criptomoedas e por realizar fraudes de investimento. Após cumprir a pena, deverá cumprir ainda 3 anos de liberdade supervisionada.

Quão grave é este caso? Vamos às cifras — Sewell fraudou pelo menos 17 investidores, aproximadamente 2,9 milhões de dólares. O tribunal posteriormente determinou que ele deve pagar mais de 3,8 milhões de dólares em compensação às vítimas e ao Departamento de Segurança Interna dos EUA. Além disso, na conta Rockwell Capital Management sob seu controle, foram transferidos mais de 5,4 milhões de dólares.

Ainda mais preocupante é o método utilizado por ele. De dezembro de 2017 a abril de 2024, por mais de 6 anos, Sewell criou histórias falsas sobre sua experiência profissional, formação educacional e capacidade de investimento, vendendo promessas de altos retornos aos investidores. Quão eficaz foi esse esquema? Somente em 2020, quando o FBI de Salt Lake City começou a investigar, levou quase 5 anos para que o caso fosse completamente desvendado.

O responsável pelo FBI, ao resumir o caso, destacou que esse tipo de comportamento, baseado em promessas falsas de lucros, causa sérios danos econômicos às pessoas e às famílias. Para os investidores em ativos digitais, este caso serve como um lembrete — promessas de altos retornos frequentemente escondem riscos elevados. Antes de investir em qualquer plano relacionado a criptomoedas, é essencial verificar a verdadeira experiência e as credenciais do interlocutor como uma medida de proteção.