REGULAMENTAÇÃO | Nigéria continua a repressão contra empresas de criptomoedas sem licença com a última condenação de aproximadamente $15.000

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria garantiu uma condenação contra a empresa local de criptomoedas, Plip Global Ventures, por realizar transações de USDT para Naira sem obter uma licença bancária.

De acordo com relatos locais, a condenação foi proferida pelo Tribunal Federal de Abuja, após a Plip Global Ventures se declarar culpada das acusações, entregando N25 milhões (~$15,000) ao governo federal.

Durante a sua apresentação em 18 de agosto de 2024, a empresa enfrentou acusações por não reportar uma única transferência de ₦100 milhões (~$60,000) na sua conta à Unidade de Controlo Especial contra a Lavagem de Dinheiro (SCUML) da EFCC, conforme exigido pela Seção 11 (1)(b) da Lei de Prevenção e Proibição da Lavagem de Dinheiro (2022.

A Plip Global Ventures foi acusada de trocar Tether em Dólares Americanos )USDT( por Naira e de realizar operações financeiras especializadas sem uma licença válida, apesar de não ser um distribuidor autorizado no Mercado Autónomo de Câmbio da Nigéria.

O diretor da empresa declarou-se culpado em nome da firma e, consequentemente, a EFCC pediu ao juiz que condenasse a empresa de acordo com um acordo de plea bargain, uma solicitação apoiada pela equipa jurídica da empresa.

A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir empresas de criptomoedas nigerianas que realizam transações de USDT para Naira sem licença.

Em outubro de 2024, duas empresas de criptomoedas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, entregaram N160.000.000 )~$97,500( ao governo federal após serem condenadas por fornecer trocas de USDT por Naira sem licenças válidas.

Recorde-se que a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria começou recentemente a emitir licenças de operação a empresas que lidam com ativos digitais. O chefe da comissão alertou que irão tomar medidas contra entidades que operem fora do seu âmbito regulatório.

“Certamente vamos iniciar ações de fiscalização contra qualquer pessoa que queira atuar neste mercado sem a intenção de ser regulada.
Para aqueles que não querem jogar pelas regras, não lhes permitiremos atuar no nosso espaço,” disse o Diretor-Geral da SEC Nigéria, Dr. Emomotimi Agama, na altura.