Dois Oficiais da Polícia Sul-Coreana Indiciados por Ajudar na Rede de Lavagem de Dinheiro Cripto de $186 Milhões

Fonte: ETHNews Título Original: Dois Policiais Sul-Coreanos Indiciados por Ajudar na Rede de Lavagem de Cripto de $186 Milhões Link Original: Os promotores sul-coreanos acusaram dois policiais de supostamente receber subornos para ajudar uma organização criminosa a lavar $186 milhões através de operações ilegais de câmbio de criptomoedas. Ambos os policiais foram suspensos à medida que a investigação se expande, marcando um dos casos de corrupção mais sérios ligados ao crescente panorama de crimes em criptomoedas na Coreia.

Oficiais Acusados de Aceitar Subornos para Proteger Criminosos

De acordo com os promotores, um superintendente da polícia identificado como “F” é acusado de receber cerca de $59,000 em pagamentos de suborno. Um segundo oficial, “G”, supostamente aceitou cerca de $7,500 em dinheiro e bens de luxo. Esses pagamentos foram alegadamente feitos entre julho de 2022 e fevereiro de 2024 por operadores de exchanges de criptomoedas underground.

Em troca, diz-se que os oficiais vazaram informações confidenciais da investigação, assistiram na descongelação de contas e até apresentaram os criminosos a outros contactos da aplicação da lei que poderiam ser influenciados.

Como funcionava o esquema de lavagem

A rede criminosa operava uma operação sofisticada que convertia lucros de golpes de phishing por voz em USDT (Tether). Eles supostamente usaram “pontos de troca de cripto” ilegais disfarçados de lojas de cartões-presente em áreas comerciais movimentadas, incluindo a área de Gangnam em Seul.

As autoridades congelaram até agora cerca de $1.1 milhões em ativos ilícitos, com os promotores sinalizando que mais apreensões podem ocorrer à medida que o caso se desenvolve.

Últimas em uma onda de crimes de criptomoeda de alto perfil

As acusações surgem em meio a um aumento acentuado de crimes financeiros relacionados a criptomoedas na Coreia do Sul. Casos recentes incluem:

• Um esquema de investimento de 228,4 milhões de dólares descoberto em novembro de 2024
• Uma prisão em agosto de 2025 envolvendo a lavagem de lucros criminosos através de compras de ouro

A participação de agentes da lei no mais recente escândalo intensificou a análise pública, com os promotores a enfatizar que a corrupção interna será tratada como uma ameaça séria à segurança financeira nacional.