Falsos Consultores do Mercado de Ações Roubaram $188K de um Investidor Indiano Através de um Elaborado Esquema no Telegram

Fonte: CriptoNewsNet Título Original: Falsos conselheiros de mercado de ações roubam $188K de investidor indiano Link Original: Um investidor indiano perdeu mais de Rs. 1,69 crore ( aproximadamente $188,000) para criminosos que se passaram por consultores de mercado de ações. O investidor indiano, com sede em Hyderabad, registrou uma queixa na Polícia de Crimes Cibernéticos de Hyderabad, que desde então iniciou uma investigação sobre o caso.

Como o golpe se desenrolou

De acordo com a polícia indiana, a vítima de 38 anos de Basheerbagh foi adicionada a um canal do Telegram em outubro por administradores que se faziam passar por analistas do mercado de ações. Os criminosos afirmaram que trabalhavam para uma empresa baseada em Singapura, prometendo ajudar os investidores a ganhar dinheiro com o mercado de ações e ativos digitais. Outros membros do chat inundaram-no com capturas de tela dos seus retornos sobre o investimento, uma tática projetada para convencer os recrutas da legitimidade do programa.

Os golpistas então pediram à vítima que se registrasse em uma plataforma que se parecia com um portal de comércio legítimo. Após o registro, a vítima foi obrigada a completar a verificação KYC online para capturar seus dados pessoais. A vítima fez seu primeiro depósito através de UPI em 15 de outubro, e dois dias depois, conseguiu retirar seus ganhos—um movimento que lhe deu confiança para investir quantias maiores.

Nos meses seguintes, a vítima fez depósitos que totalizavam mais de Rs. 1,68 crore em 21 transações, enviando fundos para várias contas bancárias fornecidas pelos criminosos, que se identificaram como Steven, Viswanath e Mary. Os criminosos garantiram-lhe que estava a acumular lucros através dos seus investimentos. Além disso, os criminosos manipularam o seu website para exibir falsos números de lucro, convencendo ainda mais a vítima de que os seus investimentos estavam a gerar retornos.

A Armadilha de Levantamento

Os problemas começaram quando a vítima tentou retirar os seus fundos. Os criminosos então exigiram taxas adicionais, afirmando que ele precisava pagar impostos e depósitos de conformidade para acessar o seu dinheiro. “Eles recusaram retiradas a menos que eu pagasse impostos e depósitos de conformidade sucessivos”, disse a vítima.

Depois que a vítima expressou sua incapacidade de pagar os Rs. 60 lakh exigidos, os criminosos reduziram seu pedido para Rs. 30 lakh. Foi nesse momento que a vítima percebeu que estava sendo enganada e relatou o caso às autoridades.

Investigação Policial

A polícia indiana registrou o caso sob várias seções das Leis de TI e do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), incluindo acusações relacionadas a crime organizado, fraude, fraude por usurpação, falsificação e uso de documentos falsificados.

A polícia indiana reiterou o seu compromisso em perseguir cibercriminosos e ladrões de criptomoedas. Investigações recentes identificaram grandes redes de lavagem de dinheiro que encaminham os lucros criminosos através de canais bancários tradicionais e plataformas de criptomoedas, com as autoridades a penhorar fundos mantidos em várias contas bancárias e carteiras em diversas plataformas como parte das operações em curso.