Empresa de ATM de Bitcoin Avalia Venda de $100 Milhões Após Acusações de Lavagem de Dinheiro

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Empresa de ATM Bitcoin Avaliando Venda de $100 Milhões Após Acusações de Lavagem de Dinheiro Original Link: https://cryptonews.net/news/legal/32030211/ Dispensadores de Cripto (, também conhecidos como Virtual Assets LLC), um operador baseado em Chicago de ATMs que permite aos usuários comprar e enviar Bitcoin e outras criptomoedas, disse na sexta-feira que está considerando uma possível venda avaliada em cerca de $100 milhões.

O anúncio surgiu apenas dias depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter apresentado acusações contra a empresa e o fundador e CEO Firas Isa, alegando que perpetraram um esquema de lavagem de dinheiro de $10 milhões.

Os dispensadores de criptomoedas e Isa se declararam inocentes da única acusação de conspiração de lavagem de dinheiro contra cada um, que tem uma pena máxima de 20 anos de prisão federal.

O processo do DOJ alegou que Isa e sua empresa receberam fundos de vítimas e criminosos através de ATMs de Bitcoin. Apesar dos requisitos de know-your-customer (KYC) destinados a prevenir a lavagem de dinheiro, os promotores afirmam que Isa converteu esses fundos ilícitos em criptomoeda e os transferiu para outras carteiras.

Se condenado, Isa e sua empresa enfrentariam a perda de bens, incluindo todos os bens envolvidos na alegada lavagem de dinheiro, com o governo podendo buscar bens substitutos, se necessário.

A Crypto Dispensers disse na sexta-feira que está “avaliando uma venda potencial avaliada em aproximadamente $100 milhões,” e que “contratou assessores para apoiar a revisão à medida que a consolidação acelera no setor de infraestrutura de dinheiro para criptomoedas e ativos digitais.”

“Esta análise é sobre entender a próxima fase de crescimento e determinar qual caminho cria mais valor para a plataforma que construímos,” disse Isa em um comunicado.

A possível venda dos Dispensadores de Cripto ocorre numa altura em que os mercados colapsaram após um enorme aumento nos primeiros 10 meses do ano. O Bitcoin caiu para quase $81,000 na manhã de sexta-feira, atingindo o seu preço mais baixo desde abril. O BTC estabeleceu um recorde de $126,000 no início de outubro.