na cadeia detetive revela caso de 91 milhões de dólares em BTC: métodos de fraude social evoluíram

O analista da AnChain, ZachXBT, expôs recentemente um enorme incidente de roubo que abalou o mundo crypto - no dia 19 de agosto, uma vítima perdeu 783 moedas Bitcoin em um sofisticado esquema de engenharia social, o que equivale a 91 milhões de dólares na época.

Detalhes da fraude: Velho truque de se passar por atendimento ao cliente

De acordo com os dados da blockchain, hackers se fazem passar por representantes de exchanges e carteiras de hardware e entram em contato com as vítimas por telefone ou email. Os fundos roubados são então enviados para o misturador Wasabi (uma carteira de privacidade), na tentativa de obscurecer o caminho de rastreamento dos fundos.

Informação chave sobre transações:

• Hash da transação de moeda furtada: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• Endereço envolvido: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBT revelou uma complexa rede de lavagem de dinheiro através de um mapeamento detalhado da blockchain - os fundos passaram por vários misturadores, tentando quebrar a rastreabilidade.

Guia de Prevenção a Fraudes: Esteja Atento às Chamadas “Oficiais”

Este não é um caso isolado. Recentemente, numa investigação da polícia britânica, golpistas fizeram-se passar por oficiais, alegando ter detido suspeitos que possuíam documentos de identidade da vítima, induzindo a vítima a entrar em um site falso e inserir a frase da chave privada — resultado: 2,8 milhões de dólares em BTC foram roubados.

Conselhos de prevenção a fraudes dados por ZachXBT:

• Qualquer chamada/e-mail é tratado por default como fraude
• Nunca insira a sua chave privada ou frase de recuperação em sites desconhecidos.
• A entidade oficial não solicitará ativamente a verificação das informações de identidade.
• Se encontrar algo suspeito, vá diretamente ao site oficial para verificar, em vez de clicar no link do e-mail.

Novas tendências de fraude: deepfake + phishing em ascensão

A atual fraude de engenharia social não se limita apenas a telefonemas, mas inclui:

• Sites de phishing que imitam plataformas conhecidas como Coinbase
• Golpe de fake news que se faz passar por meios de comunicação como BBC, WalesOnline
• Utilizar tecnologia de deepfake para criar vídeos falsos

O mundo on-chain é irreversível; uma vez que a chave privada vaze, os fundos são perdidos num instante. Este caso de roubo de 91 milhões de dólares lembra novamente todos os detentores de moeda: a proteção tecnológica é importante, mas a proteção humana também é crucial.