Tribunal dos EUA condena fundadores da Samourai a cinco e quatro anos de prisão

Fonte: CoinEdition Título Original: Tribunal dos EUA condena fundadores da Samourai a cinco e quatro anos de prisão Original Link: https://coinedition.com/us-court-sentences-samourai-founders-to-five-and-four-years-in-prison/ O Procurador dos Estados Unidos, Nicolas Roos, anunciou a sentença de Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, cofundadores da Samourai Wallet. De acordo com o anúncio, tanto Rodriguez quanto Hill participaram de uma conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro ligado a rendimentos criminosos.

Os Réus Lavaram Mais de $237M em Produtos Criminosos

Fornecendo mais detalhes, Roos observou que as referidas transações compreendem mais de $237 milhões lavados através do Samourai, envolvendo proventos criminosos de tráfico de drogas, mercados darknet, intrusões cibernéticas, fraudes, jurisdições sancionadas, esquemas de assassinato por encomenda e um site de pornografia infantil, entre outras coisas.

Notavelmente, ambos os suspeitos receberam penas variadas, com Rodriguez condenado a cinco anos de prisão, enquanto Hill cumprirá uma pena de quatro anos de prisão, em sentenças proferidas pela Juíza Distrital dos EUA Denise L. Cote em 6 de novembro de 2025 e 19 de novembro de 2025, respetivamente.

Um Aviso Claro para Lavadores de Dinheiro

Entretanto, Roos descreveu as sentenças recebidas pelos réus como uma mensagem clara de que lavar rendimentos criminosos conhecidos—independentemente da tecnologia utilizada ou de os rendimentos serem na forma de moeda fiduciária ou criptomoeda—enfrentará consequências graves.

De acordo com o advogado, as penas refletem o impacto prejudicial que os serviços de branqueamento de capitais têm sobre as vítimas, tornando praticamente impossível para elas recuperarem os seus fundos roubados. Ele destacou ainda a disposição do seu gabinete em responsabilizar aqueles que lucram ajudando criminosos a esconder os seus lucros ilícitos.

O que é Samourai?

Rodriguez e Hill começaram a desenvolver o Samourai, um misturador de criptomoedas, por volta de 2015. De acordo com declarações feitas em tribunal, os réus engenheiraram o Samourai em torno de dois serviços especificamente destinados a ocultar a natureza de transações ilícitas. O primeiro serviço, Whirlpool, coordenava lotes de trocas de Bitcoin entre grupos de utilizadores do Samourai num processo que obscurece a origem de determinadas participações em Bitcoin dentro dos registos transacionais da blockchain.

Entretanto, o segundo serviço, chamado “Ricochet”, permitiu que os usuários introduzissem transações intermediárias adicionais e desnecessárias, referidas como “hops”, entre os endereços de envio e recepção. Esta funcionalidade torna substancialmente difícil monitorizar as conexões entre as transferências de criptomoedas e potenciais atividades ilícitas.

Entretanto, o juiz penalizou ambos os réus com uma multa de $250,000 cada, além das suas penas de prisão. Entretanto, eles também pagaram um total de $6,367,139.69 em confisco, representando as taxas que o Samourai ganhou, em cumprimento de uma ordem de confisco de $237,832,360.55, representando o total de proventos criminais rastreáveis para os quais o Samourai executou transações.