Fundador do AirBit Club condenado a 12 anos de prisão: como funcionava o esquema de encriptação que roubou 100 milhões de dólares

Mais um caso de encriptação de fraude chegou ao fim. Pablo Rodríguez, co-fundador do AirBit Club, foi condenado a 12 anos de prisão por fraude eletrônica por um tribunal dos EUA, além de 3 anos de liberdade condicional. Este esquema de fraude global envolveu mais de 100 milhões de dólares.

Como enganou?

AirBit Club foi fundado em 2015, à primeira vista é um “clube de mineração + comércio de encriptação”, mas na realidade é um modelo padrão de pirâmide:

• Promover “garantia de rendimento”, induzindo as vítimas a comprar a associação ao clube
• Compromisso de rendimento passivo diário, dividendos de mineração
• Criar um portal online falso, exibindo saldos de conta fictícios

Como gastar o que se ganha?

Não há transações de encriptação reais. A equipe fundadora (incluindo Rodríguez, Dos Santos e outros) desviou diretamente os fundos de investimento para:

• Comprar produtos de luxo
• Organizar sessões de apresentação e exposições de luxo em todo o mundo
• Continuar a recrutar novas vítimas

Isto é um típico esquema Ponzi - usar o dinheiro dos investidores mais recentes para sustentar a ilusão de “lucros” dos investidores anteriores.

Vítima enfrentou

O mais doloroso é a etapa de retirada:

• Quer levantar? Taxa superior a 50%
• Queixas de atrasos e vários motivos de adiamentos
• Algumas pessoas tiveram suas contas fechadas por “razões relacionadas com a pandemia”, e o dinheiro foi perdido.

Aviso

Este caso valida novamente: fraudes no campo da encriptação = pirâmide tradicional + casca de blockchain. Quando encontrar promessas de “rendimento garantido” ou “renda passiva”, 99% são armadilhas. O precedente nos EUA é relevante para investidores em todo o mundo.