Identificação da misteriosa baleia exposta: as histórias do CEO da exchange por trás da venda de 4,2 bilhões de dólares em BTC

【区块律动】10 de outubro, o detetive na cadeia Eye publicou uma análise afirmando que "uma investigação de identificação sobre a misteriosa Baleia Hyperliquid (que possui mais de 100.000 BTC). Recentemente, ele descartou mais de 4,23 bilhões de dólares em Bitcoin (BTC) em troca de Ethereum (ETH), e foi ele quem fez uma ordem curta de Bitcoin no valor de 735 milhões de dólares na mesma plataforma. Durante os meses de agosto e setembro, ele vendeu mais de 35.000 BTC em troca de ETH através do Ponto e Futuros Perpétuos da Hyperliquid, utilizando uma série de carteiras de Bitcoin.

Ele fez um grande staking de ETH, e os fundos implantados vieram da carteira 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, enquanto os fundos inicialmente recebidos por essa carteira vieram de ereignis.eth na cadeia BSC. Após a conclusão da implantação do contrato de staking, a primeira carteira a interagir com ele foi exatamente ereignis.eth, que depositou 32 ETH no contrato.

A investigação adicional sobre o endereço ereignis.eth revelou que ele também está vinculado a um segundo domínio ENS, garrettjin.eth, que corresponde ao usuário X @GarrettBullish. Garrett Jin formou-se em Economia pela Boston University em 2008. Ele estagiou e trabalhou no China Construction Bank entre 2008 e 2011. Em 2012, fundou sua primeira empresa Da Yo Trading (HK), que operou até 2014. Depois, entrou na indústria cripto, atuando como diretor de operações de uma plataforma de negociação até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, na Alemanha, onde co-fundou a plataforma médica FuLang Medical Germany GmbH, mas deixou a empresa em 2017.

Entre 2017 e 2020, Garrett foi CEO de uma plataforma de negociação. Essa plataforma acabou se envolvendo em um escândalo por suspeita de falsificação de volume de negociação e foi advertida em 2023 pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) por operar ilegalmente sem registro. Em fevereiro de 2024, a chave privada da carteira quente da plataforma foi vazada, cerca de 57 milhões de dólares em ativos foram transferidos sem qualquer explicação razoável. Desde então, o site oficial ficou inacessível, os saques foram congelados e as operações foram completamente interrompidas. No mesmo ano, em julho, a plataforma declarou que a equipe estava sendo investigada pela polícia na província de Jiangsu, na China, e que os saques seriam permitidos apenas para usuários que completassem o KYC, suspendendo todas as negociações e depósitos para uma "reforma completa".

A enorme posição em Bitcoin dessa Baleia foi retirada principalmente de várias plataformas de negociação há 7 a 8 anos, formando um vínculo suspeito relacionado a eventos passados dele em certas plataformas de negociação. Garrett é também o fundador de uma plataforma de serviço de staking de ETH não custodial (a partir de 2024), que oferece serviços de staking de ETH não custodial para instituições.

Atualmente, o endereço Garrett ainda possui 46.295 BTC (aproximadamente 5,19 bilhões de dólares ao preço atual).