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A EBA acaba de lançar algumas novas diretrizes para o pessoal de pagamentos e cripto. Elas devem ajudar na conformidade com as sanções da UE. Começando no final de 2025, parece.

Estas regras? Elas dizem respeito à mistura de políticas de sanções na grande imagem de como os bancos e afins gerem as coisas. Negócios arriscados de outra forma.

Os sistemas de triagem são obrigatórios agora. Os PSPs e CASPs têm que melhorar o seu desempenho. Verificações minuciosas, sabes? É tudo sobre apanhar aqueles infratores astutos.

Pontos fracos no sistema? Más notícias. Pode complicar as coisas para todos. A EBA não está a brincar aqui.

Esta coisa toda faz parte de um negócio maior. Começou em 2021 com algumas questões de AML e CFT. Novas regras surgiram em junho passado. Estarão em pleno funcionamento até ao final do próximo ano.

É meio surpreendente quanto trabalho vai nisso tudo. Não está totalmente claro como tudo isso vai acabar. Mas a EBA está tentando garantir que todos estejam prontos. O mundo financeiro da UE está contando com isso.