FTX Critica o Fundador da Waves por $90 Milhões em Fundos Perdidos

A exchange de Cripto FTX fez acusações graves contra Sasha Ivanov, o homem por trás da blockchain Waves. Chantagem. Fraude. E falhar em devolver $90 milhões em cripto enquanto a FTX trabalha através da falência.

A queixa foi apresentada em 10 de novembro. Conta uma história selvagem - Ivanov alegadamente drenou cerca de $530 milhões do protocolo de empréstimos Waves Vires Finance. Isso incluía $90 milhões pertencentes à Alameda Research, o fundo de hedge da FTX.

"Ivanov tentou extorquir a Alameda," afirma a queixa. "Apoiem a Vires e Waves ou vejam os seus ativos congelarem." Ameaça bastante direta.

A FTX não está sozinha na busca por dinheiro de Ivanov. Aquele trader de cripto condenado, Avraham Eisenberg? Ele ainda está tentando recuperar $14 milhões. Afirma que Ivanov o tomou na blockchain Waves em 2022.

O Esquema de Meio Bilhão de Dólares

O alegado fraude ocorreu no início de 2022. De janeiro a março.

As carteiras conectadas a Ivanov aparentemente exploraram o USDN. É uma cripto moeda estável na Waves. Tipo como o TerraUSD antes de colapsar e queimar, apagando $40 bilhões.

Estas carteiras usaram USDN como colateral. Eles tomaram emprestado mais stablecoins respeitáveis - USDC, USDT. Os usuários confiaram isso à Vires Finance.

Então, converti tudo em tokens WAVES. O preço subiu. Usei esses WAVES para fazer mais USDN. Enxaguar. Repetir. Até que todas as boas stablecoins tinham acabado.

As pessoas começaram a notar. O preço do WAVES caiu. O USDN perdeu a sua paridade com o dólar.

O resultado final parece claro. Ivanov havia trocado as stablecoins suportadas pelos usuários por USDN sem valor. Milhões desaparecidos.

Publicamente? Ivanov culpou a Alameda. Disse que manipularam o preço do WAVES. Criaram "FUD" para causar vendas em pânico.

Por trás de portas fechadas? História diferente.

"Sente-se realmente desagradável"

No mesmo dia das acusações públicas, a Waves entrou em contacto com a Alameda.

"Queremos resolver a situação," disse supostamente um funcionário da Waves. "Vamos fazer com que a FTX liste USDN e podemos vender-lhe USDN. Você pode devolver os WAVES emprestados e receber stablecoins da Vires."

Seguiram-se oito meses de idas e vindas. Ivanov continuou a pressionar a Alameda para apoiar publicamente a Waves.

Ele achou que o apoio da FTX poderia "restaurar a confiança" após os $530 milhões desaparecerem. Não está totalmente claro por que ele esperava que isso funcionasse.

A reação de um trader da Alameda? "Geralmente parece realmente nojento lol, eles roubaram nosso dinheiro e estão mantendo-o como refém."

Caroline Ellison, então co-CEO da Alameda, não confiava na Waves. "Parece ruim ceder publicamente a chantagem," ela observou.

Após a falência da FTX em novembro de 2022, os liquidatários tentaram novamente recuperar os $90 milhões.

Eles tiveram uma chamada com Ivanov em janeiro de 2023. E depois? Silêncio total.

Um Padrão Emergente

Abril de 2023 - Ivanov ameaçou investidores que perderam dinheiro na confusão da Vires.

Maio - Ele afirmou que a Waves Labs sofreu "danos financeiros" devido a um hack de seis meses.

Junho - Dissolveu a Numeris, a empresa que opera a Vires.

Novembro - Dissolveu a DLTech, que geria Waves.

E o USDN? Aquele stablecoin supostamente lastreado em dólares? Está a ser negociado há volta de um cêntimo agora.