Como reconhecer fraudes em criptomoedas durante a arbitragem usando o exemplo HIVE/HTX

🔍 Anatomia da fraude de arbitragem

A arbitragem de criptomoedas é frequentemente promovida em canais do Telegram como uma forma fácil de ganhar dinheiro. No entanto, na prática, muitas dessas ofertas acabam sendo esquemas fraudulentos cuidadosamente planejados. Um caso recente envolvendo o token HIVE e a exchange HTX demonstra o cenário clássico desse tipo de fraude.

O esquema começa com uma proposta atraente – a possibilidade de ganhar com a arbitragem de criptomoedas, "ajudando a promover moedas". À potencial vítima é oferecido um treinamento com um consultor pessoal, instruções passo a passo e explicações do processo. Para confirmar as ações, é necessário fornecer capturas de tela.

⚠️ Tecnologia de engano: como funciona o esquema

O mecanismo de fraude consiste em várias etapas-chave:

1. Estabelecimento de confiança - os golpistas oferecem formação e consultas, criando a ilusão de um negócio legítimo.
2. Investimentos iniciais - o usuário é solicitado a depositar uma quantia pequena ( neste caso $117) para comprar a criptomoeda HIVE
3. Endereço de phishing - um elemento-chave da fraude: os golpistas fornecem um endereço de carteira que parece ser a carteira pessoal do usuário, mas não é.
4. Falsificação de sucesso - após as primeiras transferências, os golpistas devolvem fundos com um pequeno "lucro", criando a ilusão de um sistema funcional.
5. Aumento das apostas - acreditando na eficácia do esquema, o usuário deposita mais fundos
6. Apropriação de fundos - quando a quantia se torna significativa, os golpistas desaparecem com o dinheiro

A característica deste esquema reside na criação de endereços especiais, que incluem elementos UID do usuário da bolsa e combinações de letras de diferentes casos. Essa abordagem cria a ilusão de uma carteira personalizada, mas na verdade direciona os fundos diretamente para os golpistas.

🚩 Reconhecimento de sinais de fraude

Este tipo de fraude pode ser identificado pelos seguintes sinais:

• Estrutura de endereço suspeita - formato não padrão de endereço que inclui dados pessoais do usuário
• Requisitos de transferências múltiplas - pedidos para repetir as mesmas ações várias vezes
• Condições demasiado atrativas - lucro garantido sem riscos visíveis
• Pressão e urgência - recomendações insistentes para agir rapidamente, sem verificar a informação
• Comunicação limitada - a comunicação ocorre apenas através de canais específicos e com "consultores" previamente designados.

Os especialistas em segurança criptográfica observam que a engenharia social continua a ser uma das principais ferramentas dos golpistas no espaço das criptomoedas, especialmente quando se trata de esquemas que prometem lucro "garantido".

💡 Regras de segurança ao trabalhar com criptomoedas

Para se proteger contra esquemas semelhantes, deve-se seguir as seguintes regras:

• Verifique as informações - investigue esquemas de ganho através de fontes confiáveis antes de investir fundos
• Avalie criticamente as promessas - lucro "garantido" e "sem risco" no mundo das criptomoedas geralmente é um sinal de fraude.
• Controle os endereços de transferências - verifique sempre se o endereço do destinatário realmente pertence a você ou a um contraparte conhecida.
• Utilize canais oficiais - para transferências e trocas, utilize apenas as funções confirmadas das plataformas de negociação.
• Implemente a autenticação de dois fatores - isso aumenta significativamente a segurança dos seus criptoativos
• Não se apresse a tomar decisões - qualquer pressão que exija ações imediatas deve levantar suspeitas.

De acordo com especialistas em cibersegurança, as contas de criptomoedas não têm proteção estatal, e muitas jurisdições estão limitadas nas possibilidades de recuperar ativos digitais roubados, o que torna as medidas preventivas especialmente importantes.

🛡️ Ações em caso de suspeita de fraude

Se você suspeitar que encontrou fraude:

1. Cesse todas as operações com endereços e pessoas suspeitas
2. Documente toda a informação - guarde capturas de ecrã, endereços e o histórico de conversas
3. Contacte o suporte da bolsa, onde as operações foram realizadas
4. Reportar fraude às autoridades competentes de controle financeiro
5. Partilhe informações em fóruns especializados para alertar outros utilizadores

Lembre-se de que a deteção atempada de esquemas fraudulentos e a cessação de interações com os golpistas é a melhor forma de minimizar perdas.

#криптобезопасность #arbitragem #криптовалюта #fraude #HIVE #HTX #фишинг #segurança de investimentos #цифровыеактивы #criminosos de criptomoedas