Na história global dos Ativos de criptografia, um caso surpreendente teve um grande avanço recentemente no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. A mulher chinesa Qian Zhimin admitiu, em 29 de setembro, duas acusações graves: obtenção ilegal de bens criminosos e posse de bens criminosos transferidos. Este caso envolve mais de 61.000 Bitcoins, com um valor total de até 7,3 bilhões de dólares, e mais de 128.000 vítimas.

De acordo com informações, Qian Zhiming, entre 2014 e 2017, implementou uma grande captação ilegal de recursos sob o disfarce de produtos de investimento de alto retorno através de uma empresa de tecnologia em Tianjin. Quando o esquema estava prestes a ser exposto, em 2017, ela fugiu para o Reino Unido usando uma identidade falsa e começou a converter os Bitcoins obtidos ilegalmente em ativos reais, como a compra de imóveis de luxo.

As operações de busca das autoridades policiais britânicas resultaram na apreensão de uma grande quantidade de Bitcoin, quase dobrando as reservas de Bitcoin detidas pelo governo britânico. Vale a pena notar que o cúmplice de Qian Zhimin, Jian Wen, foi condenado no ano passado por ajudar na lavagem de dinheiro.

O advogado de defesa de Qian Zhiming afirmou que espera que a confissão do seu cliente possa trazer algum consolo aos investidores vítimas. Ao mesmo tempo, o advogado também apresentou um ponto de vista bastante controverso, ou seja, devido à grande valorização do Bitcoin, já existem fundos suficientes para compensar as perdas das vítimas.

No entanto, a complexidade do caso reside na dificuldade de recuperação de ativos transfronteiriços. O crime ocorreu na China, enquanto os ativos foram apreendidos no Reino Unido, o que envolve a cooperação judiciária entre a China e o Reino Unido. Atualmente, o processo civil de recuperação continua a decorrer no Tribunal Superior do Reino Unido. O tribunal precisa, em primeiro lugar, identificar e devolver os ativos que possam provar pertencer à vítima; a parte restante poderá então ser confiscada e entrar no processo de negociação de distribuição entre os dois países.

Este caso de confisco de ativos de criptografia de maior escala no mundo não apenas expôs novas formas de criminalidade de ativos digitais, mas também destacou a importância da cooperação judicial internacional no combate ao crime financeiro transnacional. À medida que o caso avança, ele pode ter um impacto profundo nas políticas de regulamentação de criptomoeda em todo o mundo.