O principal réu do caso Blue Sky Grayscale admitiu o crime de lavagem de dinheiro em Londres, o destino de 60.000 Bitcoins permanece incerto.

Fonte: Roy, Yuan Spaceship

No tribunal criminal de Southwark em Londres, Qian Zhimin, de 47 anos, admitiu em tribunal uma acusação de "posse de bens de origem criminosa" e uma acusação de "transferência de bens de origem criminosa". O principal responsável pelo caso de captação ilegal de fundos em Tianjin, na China, finalmente se rendeu e confessou após anos de negação.

O caso envolve 61.000 bitcoins, com um valor aproximado de 48 bilhões de renminbi com base no preço de mercado recente, um número que é comparável ao valor de 43 bilhões de renminbi em casos de captação ilegal de recursos na China.

Qian Zhimin é o controlador real da Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Entre 2014 e 2017, a empresa atraiu ilegalmente depósitos do público com promessas de altos retornos, totalizando mais de 43 bilhões de yuans, envolvendo quase 130 mil investidores.

No verão de 2017, Qian Zhimin converteu ganhos ilícitos em bitcoin e levou-os para fora do país. Ela usou um passaporte falso para escapar para o Reino Unido, iniciando uma vida de fuga.

Após chegar ao Reino Unido, Qian Zhimin contratou a chinesa Wen Jian como assistente. As duas começaram a gastar em luxo em Londres, tentando converter Bitcoin em ativos tangíveis como imóveis e joias.

Em 2018, quando tentaram comprar uma mansão em Londres no valor de 23,5 milhões de libras com Bitcoin, a origem dos fundos não identificada acionou uma revisão de combate à lavagem de dinheiro no Reino Unido, chamando a atenção da polícia.

A polícia britânica apreendeu provas cruciais durante uma busca em 2018. Em maio de 2021, a polícia conseguiu congelar 61.000 bitcoins no equipamento de Qian Zhimin.

O julgamento deste caso está previsto para durar 12 semanas e terminará antes do Natal. Diferente das ocasiões anteriores, no âmbito da cooperação judicial entre a China e o Reino Unido, os policiais chineses que investigaram o caso irão comparecer pessoalmente ao tribunal em Londres para testemunhar, enquanto várias vítimas chinesas prestarão testemunho por videoconferência no tribunal de Tianjin.

Imagem à esquerda: Foto recente de Qian Zhimin. Imagem à direita: Tribunal Criminal de Southwark, Londres.

Este modelo de cooperação não é comum na assistência jurídica internacional, destacando a elevada importância que ambas as partes atribuem a este caso. No dia 17 de julho de 2025, a Associação Chinesa de Direito e a Associação Reino Unido-China realizaram em Londres a quarta "Mesa Redonda sobre o Estado de Direito Sino-Britânico", estabelecendo a base para a colaboração neste julgamento.

Este caso demonstra a inovação na regulamentação de criptomoedas e na cooperação judicial entre a China e o Reino Unido. O "Economic Crime and Corporate Transparency Act", aprovado no Reino Unido em 2023, revisou o "Proceeds of Crime Act 2002" e clarificou o mecanismo de recuperação de ativos criptográficos.

Isto significa que os tribunais britânicos já não estão preocupados com a questão de "se o bitcoin constitui propriedade", tendo a legislação confirmado que é um objeto passível de recuperação.

Embora Qian Zhimin tenha se declarado culpado em tribunal, isso não determina diretamente a propriedade final dos 61.000 bitcoins envolvidos no caso. O processo civil de recuperação continuará a ser avançado no Tribunal Superior do Reino Unido.

De acordo com o Financial Times do Reino Unido, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido entrou com um processo civil no Tribunal Superior. De acordo com as regras, se não houver outras reivindicações sobre os ativos criminosos, metade pertencerá à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.

Atualmente, várias firmas de advogados na China foram contratadas para representar investidores chineses na apresentação de reclamações civis ao Tribunal Superior do Reino Unido. Incluindo o escritório de advocacia Ji Ren, o escritório de advocacia Duan He Duan, o escritório de advocacia Yingke, entre outros, totalizando mais de mil clientes representados.

O professor Huang Feng, do Centro de Pesquisa sobre Recuperação de Ativos e Perseguição de Crimes de Corrupção do G20 da Universidade Normal de Pequim, afirmou: "Antes que o tribunal britânico comece a ouvir o pedido de recuperação civil, as vítimas de propriedade devem rapidamente encontrar um advogado com qualificação e capacidade para lidar com casos transnacionais para processar civilmente no Reino Unido."

Para quase 130.000 vítimas no país, a confissão de Qian Zhiming é um passo importante para recuperar as perdas. Em dezembro de 2022, o caso Lantian Gerei iniciou o processo de restituição.

Alguns investidores revelaram à mídia que o grupo de resgate devolveu 8% dos fundos fraudados em maio de 2023; em outubro do mesmo ano, devolveram mais 5%. Até abril de 2024, a polícia recuperou 2,8 bilhões de yuan, representando apenas 6,5% do total arrecadado.

A apreensão de 61.000 bitcoins pela polícia britânica trouxe novas esperanças para os investidores. Com base no preço atual do bitcoin, esses ativos têm um valor de cerca de 48 bilhões de yuan, quase equivalente ao montante envolvido em casos de captação ilícita de recursos no país.

Alguns investidores já tomaram medidas. No final de abril de 2024, 2500 investidores da Blue Sky Grayscale apresentaram uma carta conjunta ao Ministério da Segurança Pública da China, esperando que a parte chinesa iniciasse negociações com o governo britânico para recuperar os "bitcoins adquiridos com seu dinheiro".

Em julho de 2024, ainda há investidores chineses vítimas que interpuseram um processo judicial civil no Reino Unido, solicitando a liquidação no exterior da Blue Sky Gray.