O esquema de Lavagem de dinheiro em Cripto do estrela de fraude do TikTok o coloca em apuros.

Eu tenho seguido este caso, e caramba, é uma verdadeira pérola. Danny Devan (nome verdadeiro Denish Sahadevan), aquele "guru" das finanças do TikTok com seus conselhos de cripto chamativos, acaba por ser nada mais do que um fraudador comum. O homem de 31 anos acabou de se declarar culpado por roubar mais de 1,2 milhões de dólares de programas de ajuda do governo para a COVID. Falar sobre oportunismo pandêmico no seu pior!

Este tipo criou toda uma teia de mentiras - formulários fiscais falsos, extratos bancários falsos - para solicitar 71 empréstimos PPP! SETENTA E UM! Ele até roubou a identidade de outra pessoa para impulsionar o seu golpe. A audácia é quase impressionante se não fosse tão criminoso.

Quando penso em quantas pequenas empresas em dificuldades não conseguiram ajuda enquanto este charlatão estava desviando $146,000 em PPP e mais $238,000 em empréstimos para desastres, meu sangue ferve.

E o que fez o nosso "especialista financeiro" com todo este dinheiro roubado? Tentou lavá-lo através de negociações em criptomoedas, claro! Os federais invadiram o seu local e encontraram várias cartas de condução e uma carteira física de Bitcoin. Hora de amador.

Agora ele enfrenta até 20 anos por fraude eletrônica, 10 por lavagem de dinheiro e 2 anos obrigatórios por roubo de identidade. Além disso, ele tem que devolver $429,000 e perder todos os seus bens em Bitcoin.

Você sabe o que é realmente irritante? Rapazes como este danificam a reputação das criptomoedas. Enquanto os traders legítimos tentam navegar em um mercado já complexo, esses golpistas exploram o sistema e dão munição a todos os políticos que buscam regulamentar as criptomoedas até o oblívio.

Toda essa saga apenas reforça o motivo pelo qual você nunca deve confiar em algum "finfluencer" aleatório com centenas de milhares de seguidores. A maioria deles está apenas tentando inflacionar seus próprios ativos - ou neste caso, cometer fraudes descaradas.