Cripto Trader Condenado a Prisão por Crimes Não Relacionados ao $110M Exchange Exploit

Uma figura controversa no mundo das criptomoedas foi condenada a 52 meses de prisão federal, não por seu suposto envolvimento em uma exploração de exchange de alto perfil, mas por uma acusação não relacionada de posse de conteúdo ilegal.

A sentença ocorreu a 1 de maio num Tribunal Distrital dos EUA, quase um ano depois de o indivíduo ter sido indiciado por fraude relacionada a um grande incidente de criptomoeda e, separadamente, ter plead guilty por posse de material ilícito, que as autoridades descobriram durante a sua prisão.

Embora um júri tenha considerado o réu culpado de fraude eletrónica, fraude de commodities e manipulação de mercado em 2023, em relação ao incidente do exchange, a sentença para essas acusações ainda está pendente.

O juiz presidente indicou que um pedido de defesa para reexame ou absolvição ainda poderia ser concedido, citando potenciais questões de local e dúvidas sobre a classificação do governo de certos instrumentos financeiros.

Os advogados de defesa argumentaram que as ações do seu cliente careciam de intenção de enganar e eram imateriais ao abrigo da lei.

Apesar de reconhecer os esforços do réu para entender o dano causado pelos seus crimes, o juiz enfatizou que uma pena de prisão era necessária, particularmente como um dissuasor contra ofensas semelhantes.

A gravidade da ofensa foi sublinhada por declarações de três testemunhas lidas durante a audiência.

O indivíduo condenado cumprirá a sua pena numa instalação de segurança média em Nova Iorque, seguido de cinco anos de liberdade condicional. A liberdade condicional inclui condições rigorosas, como software de monitorização em todos os dispositivos digitais e participação obrigatória num programa de tratamento.

Estratégia de Defesa e Antecedentes

Na véspera do seu julgamento no ano passado, o réu se declarou culpado de possuir mais de 1.200 peças de conteúdo ilegal, que agentes federais descobriram no seu computador após a sua prisão em dezembro de 2022.

Embora não tenha sido acusado de produzir ou distribuir o material, os promotores argumentaram que a posse por si só contribui para a exploração contínua das vítimas ao sustentar a demanda. Um promotor federal declarou durante a sentença que isso "cria um mercado para esses tipos de materiais que, de outra forma, não existiria."

O advogado de defesa apontou para a educação do cliente em uma comunidade judaica ultraortodoxa como uma fonte de repressão psicológica, imaturidade emocional e consciência limitada. O advogado também sugeriu que o réu pode ter sido uma vítima de abuso, referindo-se a "pelo menos duas situações" envolvendo atos "impensáveis" durante a infância.

Numa carta ao juiz, o réu reconheceu o peso moral das suas ações, afirmando que, embora não tenha criado nem partilhado o material, agora compreende o seu papel na perpetuação do dano às vítimas retratadas.

A equipa jurídica pediu uma pena de três anos para estas acusações, enquanto os procuradores federais procuraram uma pena combinada de seis a oito anos tanto por este crime como pela sua condenação separada no caso de fraude em criptomoeda de $110 milhões.

Antes de proferir a sentença, o juiz notou fatores atenuantes, incluindo o diagnóstico de autismo do réu e um trauma psicológico significativo. No entanto, ele também enfatizou a gravidade dos crimes e apontou que a pena federal média para tal posse é de aproximadamente quatro anos.

Batalhas Legais em Andamento

Apesar da condenação por posse de conteúdo ilegal, o indivíduo continua a contestar a sua condenação no caso de fraude em criptomoedas de $110 milhões.

A equipe jurídica dele argumenta que os promotores não conseguiram provar a intenção criminosa, insistindo que ele atuou dentro das regras da plataforma e não obteve lucro pessoal além de controlar as condições de mercado. Eles estão agora buscando ou a rejeição total das acusações ou um novo julgamento.

Os procuradores sustentam que o réu se envolveu conscientemente em comportamento fraudulento e citam um processo anterior que ele moveu contra outra pessoa por manipulação de mercado como evidência de que ele compreendia os limites legais que mais tarde ultrapassou.

Após ser identificado publicamente como o perpetrador do exploit do exchange, o indivíduo fugiu para outro país—uma ação que o governo considera como um reconhecimento tácito de culpa.

Este caso exemplifica uma tendência mais ampla: as autoridades estão cada vez mais a perseguir cibercriminosos no espaço das criptomoedas, sinalizando que os exploits de alto perfil podem já não ficar impunes.