O Cazaquistão declarou como procurado o empresário ucraniano de criptomoedas Vadim Mashurov

A Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão anunciou oficialmente a busca pelo milionário ucraniano e criptomilionário Vadim Mashurov. A informação foi divulgada a 5 de janeiro no portal especializado dos órgãos de estatística jurídica e registros especiais da Procuradoria-Geral do Cazaquistão.

Detalhes da investigação

De acordo com dados oficiais, o caso de busca em relação a Vadim Mashurov foi registrado em 28 de dezembro de 2023 em Almaty. Mashurov, conhecido como um analista experiente na área de tecnologias blockchain e especialista sênior do SSG British Investment Fund, é o fundador da empresa Sincere System Group (S-Group).

O iniciador da investigação foi a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão. Em julho de 2023, a entidade iniciou uma investigação pré-processual sobre as atividades da empresa Mashurov, suspeitando da criação e gestão de um esquema financeiro do tipo Ponzi. É notável que o líder da empresa também está procurado no território da Ucrânia por uma série de acusações graves, incluindo extorsão, roubo de veículos e sequestro.

Este caso sublinha a importância de cumprir os requisitos regulatórios no setor de ativos digitais e atividades de investimento, especialmente em mercados em desenvolvimento dos países da CEI.