Arbitragem de criptomoedas: tudo o que você precisa saber em 2025

Arbitragem de criptomoedas atrai muitos. Traders experientes e novatos veem nisso uma chance de ganhar sem uma análise profunda do mercado. A simplicidade é atraente — é possível começar com quase qualquer quantia. E o lucro vem rapidamente. Muito rapidamente.

O que é arbitragem de criptomoedas em palavras simples

A essência é simples. Comprou mais barato aqui, vendeu mais caro lá. E esse é todo o processo de arbitragem. Suponha que um trader compre Ether por $3200 em uma exchange. Em seguida, vende por $3300 em outra. A diferença é seu lucro.

Características da Arbitragem:

• O risco parece pequeno — a compra e venda ocorrem quase instantaneamente, o preço não tem tempo de mudar muito.

• A velocidade decide tudo. Os preços mudam em segundos. Muitos automatizam o processo. É preciso ser mais rápido que os outros.

• Os volumes são importantes. O lucro é muitas vezes miserável — 1-2%. Raramente é de 5-10%. São necessárias grandes negociações.

Os gaps de preços surgem devido à diferença de demanda nas plataformas. Os arbitradores os encontram e ganham dinheiro. Para o mercado, isso é útil - os preços se alinham.

História da Arbitragem de Criptomoedas

Antes era mais fácil. O mercado é jovem, a liquidez é baixa. A diferença nos preços do bitcoin podia ser enorme. Aqui estão alguns exemplos marcantes:

• Bolsas africanas, 2017. O preço do bitcoin está 87% acima do mundial. Incrível.

• Japão até 2018. Prêmio notável devido a restrições.

• "Prêmio Kimchi" na Coreia. Existe até agora, em 2025. Menos, mas existe.

Desde 2017, os maiores pedaços vão para os profissionais. Eles têm algoritmos, bots. Eles são mais rápidos.

Tipos de Arbitragem

Arbitragem pode ser de diferentes tipos:

• Interno da Bolsa. Tudo em uma única plataforma, mas em pares diferentes. Rápido e conveniente.

• Intercâmbio. Entre diferentes plataformas. Necessita de contas em todos os lugares. Mais comissões.

• Internacional. Entre países, com diferentes moedas. O mais complexo.

Características do P2P Arbitragem

No P2P tudo é diferente. Os preços são negociáveis. Alguém vende abaixo do mercado, alguém compra acima.

É possível criar os seus próprios anúncios. Comprar bitcoin abaixo do mercado. Vender ao preço de mercado. Lucro.

Por que alguém vende mais barato? As razões são diversas. Para alguns, a anonimidade é importante. Outros querem evitar comissões ao retirar.

Arbitragem: estrutura e algoritmo

Na prática, tudo é mais complicado. Os traders usam "ligaduras" — sequências de ações. A mais simples é assim:

1. Comprei aqui
2. Transfiri para lá
3. Vendi com lucro

Mas as ligações reais costumam ser 5, 7 ou até mais de 10 passos. Diferentes exchanges, diferentes moedas, diferentes pares.

Um ciclo completo é chamado de "círculo". A rentabilidade é calculada em porcentagens. Os vínculos não vivem muito tempo. O mercado rapidamente fecha as lacunas.

Legalidade da Arbitragem em 2025

Em 2025, a arbitragem é totalmente legal. Na Rússia, o lucro é sujeito a IRS — 13%.

É importante seguir as regras das exchanges. A alguns não lhes agrada quando as usam para Arbitragem. Podem bloquear a conta. Já aconteceu isso.

Ferramentas para Arbitragem

Para procurar lacunas, utiliza-se:

• Agregadores. O Cryptorank com a sua aba "Arbitragem" é uma escolha popular.
• Scanners de oportunidades. Buscam automaticamente ligações.

Em 2025, muitos confiam em software. Os bots trabalham 24 horas por dia. Identificam lacunas, negociam automaticamente.

Mas é preciso ter cuidado com o software. Especialmente quando ele pede acesso às contas. Há muitos golpistas.