Recentemente, a polícia da Malásia desmantelou duas grandes operações de fraude de investimento transnacional no centro de Kuala Lumpur, revelando a surpreendente verdade sobre como grupos criminosos utilizam unidades de apartamentos de luxo como bases para suas fraudes.

Na primeira ação, a polícia fez uma operação em um luxuoso apartamento nas proximidades da Rua Binge, prendendo 13 suspeitos estrangeiros e 1 homem local. Este grupo de fraude alugou duas unidades de apartamentos, uma transformada em um centro de chamadas e a outra utilizada como dormitório para os funcionários. Eles aplicaram golpes através de plataformas de investimento falsas, visando principalmente vítimas chinesas.

No dia seguinte, a polícia desmantelou um grupo de fraude em criptomoedas que visava vítimas japonesas em um apartamento próximo às Torres Gêmeas. Este grupo, ainda mais audacioso, gastou 35.000 ringgits (cerca de 57.000 yuanes) por mês para alugar 5 unidades de apartamentos luxuosos, usadas como pontos de fraude e residências para os funcionários. A polícia prendeu no local 10 suspeitos estrangeiros com idades entre 20 e 30 anos.

O diretor da Polícia de Jinma, o assistente do comissário Sulisimi Afendi, revelou numa conferência de imprensa que os suspeitos estrangeiros entraram no país em grupos com vistos de turismo, enquanto o cérebro por trás das operações pode estar no exterior a comandar remotamente. Neste momento, a polícia está a realizar uma investigação aprofundada sobre os dois casos com base no artigo 420 do Código Penal (crime de fraude).

Os dois casos expuseram as táticas cada vez mais complexas e encobertas de grupos de fraude transnacional. Eles não hesitam em gastar grandes quantias para alugar apartamentos de luxo, realizando atividades fraudulentas de maneira a não chamar a atenção. Sulis M. A. Fendi fez um apelo especial ao público para aumentar a vigilância; se notarem a entrada e saída frequente de pessoas suspeitas em apartamentos ou a repentina chegada de um grande número de estranhos, devem informar a polícia imediatamente.

Esses casos também destacam a importância da cooperação internacional no combate ao crime cibernético transfronteiriço. À medida que as táticas de fraude continuam a evoluir, as autoridades de aplicação da lei de vários países precisam fortalecer o compartilhamento de informações e ações conjuntas para conter efetivamente a disseminação desse tipo de atividade criminosa. Ao mesmo tempo, o público deve aumentar a conscientização sobre prevenção e manter uma atitude cautelosa em relação a várias plataformas de investimento online, a fim de evitar cair em armadilhas de fraude cuidadosamente elaboradas.