Decisão Marcante: Tribunal Indiano Impõe Sentenças de Prisão Perpétua em Grande Caso de Extorsão de Criptomoeda

Em uma decisão inovadora, um tribunal indiano condenou 14 indivíduos a prisão perpétua por seu envolvimento em um chocante esquema de extorsão de criptomoedas. O grupo condenado, que incluía 11 agentes da lei e um ex-político, foi considerado culpado de sequestrar um empresário e tomar à força seus ativos digitais em 2018.

O Veredicto e Suas Implicações

O Juiz Especial B.B. Jadav em Ahmedabad proferiu o veredicto na sexta-feira, considerando todos os réus culpados de múltiplas ofensas graves, incluindo conspiração criminosa, sequestro para resgate, detenção ilegal e agressão. Este caso expôs a corrupção enraizada nas agências de aplicação da lei da Índia e destacou a crescente preocupação com atividades criminosas relacionadas com ativos digitais.

O Crime Elaborado

A vítima, um empresário de Surat chamado Shailesh Bhatt, teria recuperado ativos digitais do esquema de investimento colapsado BitConnect. BitConnect, um enorme esquema Ponzi avaliado em aproximadamente $900 milhões, deixou inúmeros investidores com perdas substanciais após seu encerramento.

No dia 11 de fevereiro de 2018, oficiais corruptos, tendo tomado conhecimento da recuperação de criptomoedas de Bhatt, elaboraram um plano para a apreender. Indivíduos que se faziam passar por agentes do Central Bureau of Investigation atraíram Bhatt para um posto de gasolina dois dias antes. Subsequentemente, eles o sequestraram e mantiveram-no em cativeiro na Keshav Farm, perto de Gandhinagar.

A operação de sequestro foi liderada pelo inspetor da divisão de crimes local, Anant Patel, com a participação de vários oficiais. O grupo de sequestradores incluía o ex-chefe da polícia do distrito de Amreli, Jagdish Patel, e o ex-político Nalin Kotadiya, que havia representado anteriormente o partido no poder.

Na casa de campo, os oficiais corruptos sujeitaram Bhatt a abusos físicos e ameaças até que ele admitisse possuir 752 unidades de criptomoeda obtidas do desenvolvedor da BitConnect, Dhaval Mavani. Bhatt revelou que 176 desses ativos digitais estavam armazenados com seu parceiro de negócios, Kirit Paladiya, enquanto ele já havia liquidado as moedas restantes por aproximadamente $5 milhões.

Inicialmente, os criminosos exigiram todas as 176 unidades de criptomoeda mais 32 crore de rúpias ( aproximadamente $3,6 milhões) em dinheiro. Quando as negociações falharam, eles forçaram Bhatt a vender 34 unidades da carteira digital de seu parceiro, extorquindo cerca de $150,000.

Uma Investigação Desafiadora

Após a sua libertação, Bhatt apresentou uma queixa ao Ministério do Interior da Índia, desencadeando uma grande investigação criminal pelo Departamento de Investigação Criminal de Gujarat. Isso levou à prisão de 15 indivíduos.

A acusação construiu um caso substancial, convocando 173 testemunhas, incluindo especialistas em forense digital e oficiais bancários que rastrearam transferências de fundos. Alguns agentes da polícia até se tornaram testemunhas da acusação contra os seus antigos colegas.

No entanto, o julgamento enfrentou obstáculos significativos. Alarmantes 92 testemunhas tornaram-se hostis durante os procedimentos, alterando ou retirando o seu testemunho. Isso levantou preocupações sobre possíveis intimidações de testemunhas e tentativas de sabotar o caso através da corrupção.

O juiz Jadav respondeu emitindo notificações de perjúrio a 25 testemunhas que prestaram depoimentos falsos em tribunal. Apesar desses desafios, a acusação provou com sucesso a conspiração utilizando depoimentos de testemunhas e registos de transações digitais.

Corrupção de Alto Nível Exposta

Os oficiais condenados ocupavam posições de poder e confiança significativas. O ex-superintendente Jagdish Patel era um oficial sênior da IPS responsável pela manutenção da lei e da ordem no distrito de Amreli. O ex-político Nalin Kotadiya representou a circunscrição de Dhari na assembleia legislativa de Gujarat de 2012 a 2017.

Todos os 11 oficiais de polícia foram considerados culpados ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção da Índia por abusarem das suas posições públicas. O tribunal enfatizou que os servidores públicos que abusam da sua autoridade para ganho pessoal merecem a punição mais severa.

Kotadiya, que tinha sido um fugitivo durante meses antes de sua captura em setembro de 2018, recebeu sua primeira sentença de prisão perpétua, embora seu nome tivesse aparecido em vários casos de corrupção em Gujarat.

O tribunal ordenou a confiscacão de joias em ouro no valor de aproximadamente 2,4 crore de rúpias ($290,000) que foram apreendidas do ex-chefe da polícia Patel. Este ouro será transferido para o Mestre da Moeda de Mumbai para processamento.

Complexidades em Torno da Vítima

Num desfecho intrigante, a vítima, Shailesh Bhatt, enfrenta os seus próprios problemas legais. A Direção de Execução da Índia prendeu-o em agosto de 2024 por alegadamente ter raptado dois promotores do BitConnect e extorquir 2.091 unidades de criptomoeda, 11.000 unidades de outro ativo digital e 14,5 crore de rupias em dinheiro.

Essas acusações sugerem que Bhatt pode não ter sido uma vítima inocente, mas potencialmente envolvido em seus próprios esquemas de extorsão de criptomoedas enquanto tentava recuperar perdas do BitConnect. Seu caso continua a progredir pelo sistema legal indiano.

Este desenvolvimento revela a complexa teia de crimes relacionados com criptomoedas que surgiu na sequência do colapso da BitConnect, à medida que investidores desesperados recorreram a métodos ilegais para recuperar as suas perdas.

Implicações para Crimes Relacionados com Criptomoeda

Este caso representa uma das condenações por crime de criptomoeda mais significativas da Índia. As penas de prisão perpétua enviam uma mensagem clara de que os tribunais punirão severamente o sequestro e a extorsão relacionados com criptomoedas, especialmente quando envolve funcionários corruptos.

A decisão surge enquanto a Índia enfrenta um aumento nas atividades criminosas relacionadas com criptomoedas. As agências de aplicação da lei estão a encontrar mais casos em que criminosos visam os detentores de criptomoedas, uma vez que os ativos digitais podem ser difíceis de rastrear e recuperar uma vez que são roubados.

O caso também destaca os riscos de segurança enfrentados pelos investidores de criptomoedas. Bhatt tornou-se um alvo porque suas participações em ativos digitais eram conhecidas e vulneráveis a apreensão. Os criminosos o forçaram a transferir moedas enquanto estava sob vigilância policial, demonstrando como ameaças físicas podem superar medidas de segurança digitais.

A Justiça Prevalece

A decisão do tribunal de Ahmedabad demonstra que o sistema de justiça da Índia pode lidar efetivamente com crimes complexos de criptomoeda, mesmo quando envolvem oficiais poderosos. A acusação bem-sucedida exigiu forense digital extensiva, investigação financeira e coordenação entre várias agências.

As penas de prisão perpétua refletem a séria visão que os tribunais indianos têm sobre crimes que combinam o sequestro tradicional com o roubo de criptomoeda moderno. Este caso provavelmente servirá como um dissuasor para outros oficiais que considerem esquemas semelhantes.

O veredicto também mostra que a intimidação de testemunhas e as tentativas de corrupção nem sempre podem desviar a justiça, mesmo quando quase metade das testemunhas se torna hostil durante o julgamento.