Num avanço significativo, as autoridades dos E.U.A. apprehenderam duas pessoas suspeitas de orquestrar uma elaborada operação de lavagem de dinheiro. O esquema alegadamente envolveu canalizar mais de $73 milhões através de instituições financeiras americanas antes de converter os fundos na moeda estável Tether (USDT).

O Departamento de Justiça revelou na sexta-feira que as autoridades prenderam Daren Li, 41 anos, no aeroporto de Atlanta no dia 12 de abril, enquanto Yicheng Zhang, 38 anos, foi detido em Los Angeles no dia anterior. Um tribunal da Califórnia tornou pública uma acusação na quinta-feira, detalhando os supostos papéis de Li e Zhang no complexo esquema financeiro.

De acordo com as autoridades, Li, Zhang e seus associados supostamente administravam uma rede criminosa transfronteiriça especializada em lavar milhões obtidos a partir de fraudes em criptomoedas conhecidas como 'pig butchering'. Este tipo de fraude envolve os perpetradores ganhando a confiança das vítimas, persuadindo-as a investir somas substanciais e, em seguida, desaparecendo com os fundos acumulados.

Os acusados alegadamente dirigiram os seus cúmplices a estabelecer contas bancárias nos E.U.A. sob a aparência de empresas de fachada. As vítimas foram então manipuladas a transferir milhões de dólares para essas contas, que serviram como canais para lavar os fundos adquiridos ilegalmente.

O Departamento de Justiça relatou que o dinheiro foi subsequentemente distribuído por várias contas bancárias domésticas e internacionais. Eles afirmaram ainda:

"A operação fraudulentas envolveu a lavagem de mais de $73 milhões através de instituições financeiras dos E.U.A. para contas bancárias nas Bahamas, que foram então convertidos no ativo virtual USDT, ou Tether. Uma carteira de criptomoeda ligada ao esquema recebeu mais de $341 milhões em ativos virtuais."

Daren Li e Yicheng Zhang enfrentam acusações de conspiração para lavar dinheiro e seis contagens de lavagem de dinheiro internacional. Se forem condenados, poderão receber uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada contagem, totalizando potencialmente 140 anos.

A procuradora-geral adjunta Lisa Monaco reconheceu os desafios impostos pela fraude relacionada com criptomoedas, mas reafirmou o compromisso de responsabilizar os perpetradores.

'Esquemas de 'abate de porcos' surgiram como uma empreitada lucrativa para cibercriminosos. Em novembro de 2023, as autoridades dos E.U.A. confiscaram $9 milhões de um esquema que visava mais de 70 cidadãos americanos. A crescente frequência e gravidade desses esquemas levantaram preocupações entre os formuladores de políticas e reguladores nos últimos meses.

Os órgãos reguladores intensificaram seus esforços para combater fraudes em criptomoedas e incidentes relacionados no mercado. Isso é evidente nas regulamentações propostas e diretrizes da indústria introduzidas pelas autoridades. Embora esses esforços tenham como objetivo proteger os investidores e salvaguardar os ativos digitais, algumas regulamentações podem potencialmente prejudicar o crescimento e a inovação do setor.

À medida que o panorama das criptomoedas continua a evoluir, o equilíbrio entre a proteção do investidor e o desenvolvimento da indústria continua a ser um desafio crítico para os reguladores e os participantes do mercado.