Feds Reagem ao Acordo "Square" na Fraude de Mineração $577M HashFlare

Os procuradores federais dos EUA não estão felizes. Eles apelaram para o Tribunal da Nona Circunscrição sobre o que consideram uma sentença "anormalmente branda" no caso de fraude de mineração cripto da HashFlare. Os mestres estonianos, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, realizaram um esquema impressionante de $577 milhões. É meio chocante quando se pensa nisso. Eles enganaram 440.000 pessoas em todo o mundo.

O esquema funcionou de 2015 a 2019. Contratos de mineração falsos. Painéis elaborados mostrando retornos que não existiam. Entretanto, estavam a comprar coisas de luxo com o dinheiro dos investidores. Mecânica clássica de Ponzi. Novo dinheiro pagava a antigos investidores. E assim continuava.

Então veio a sentença. Nenhum tempo de prisão. Apenas três anos de liberdade supervisionada e multas de $25,000 cada. Os promotores queriam 10 anos atrás das grades! O juiz estava preocupado com a "detenção indefinida" e como os réus estrangeiros são tratados aqui. Não está totalmente claro se isso justifica tamanha leniência.

Algumas mentes jurídicas pensam que o juiz teve suas razões. Tempo já cumprido. Dores de cabeça com a imigração. Complexidades de compensação para vítimas. O Nono Circuito geralmente apoia as decisões dos juízes de distrito. Uma reversão parece improvável. Mas esse tipo de tapa suave pode não assustar futuros fraudadores cripto.

Chamam-lhe a "maior fraude" alguma vez processada no Distrito Ocidental de Washington. Cerca de $400 milhões foram recuperados para as vítimas. A diferença entre a escala do crime e a punição criou bastante alvoroço entre os especialistas jurídicos. É um verdadeiro quebra-cabeça sobre como devemos lidar com crimes cripto.