SEC apresenta acusações contra Sam Lee e Brenda Chunga no caso de fraude Cripto HyperFund de 1,7 bilhões de dólares

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) iniciou processos legais contra Sam Lee e Brenda Chunga ( conhecidos como "Bitcoin Beautee" ) por seu suposto envolvimento em um enorme esquema de fraude em criptomoedas avaliado em mais de $1.7 bilhões através da HyperFund.

De acordo com o processo da SEC, os réus violaram as leis federais de valores mobiliários ao promover planos fraudulentos de "membresia" com promessas de retornos substanciais para os investidores. O órgão regulador afirma que a dupla enganou os investidores com alegações falsas sobre retornos lucrativos das operações de mineração de criptomoedas da HyperFund e conexões fabricadas com uma empresa da Fortune 500. Na sua declaração oficial, a SEC enfatizou que "a única coisa que eles estavam minerando era o bolso dos seus investidores."

Brenda Chunga já chegou a um acordo de liquidação com a SEC, comprometendo-se a cessar todas as atividades ilegais e concordando em pagar penalidades financeiras. O valor exato dessas penalidades permanece pendente de aprovação judicial. Em contraste, a SEC está a perseguir ações legais completas contra Sam Lee por alegada fraude e violações dos requisitos de registro de valores mobiliários.

As ações de execução incluem esforços para barrar permanentemente Lee de atividades semelhantes, recuperar fundos obtidos ilegalmente e impor penalidades civis adicionais. Além do caso da SEC, o Escritório do Procurador dos EUA em Maryland apresentou acusações criminais contra Lee e Chunga por fraude eletrônica e de valores mobiliários, com Chunga já admitindo seu papel na operação fraudulenta.

Investigações adicionais revelaram as ligações de Sam Lee a outro empreendimento potencialmente fraudulento chamado HyperVerse, que alegadamente visava indivíduos em toda a Ásia, África e regiões do Pacífico. A SEC está atualmente a investigar o possível envolvimento de Lee em fraudes adicionais de criptomoedas além da HyperFund.