No campo dos Ativos de criptografia, várias táticas fraudulentas surgem constantemente, mas suas estratégias centrais podem frequentemente ser categorizadas em alguns padrões básicos. Ao analisar o gráfico de dados na cadeia, podemos identificar visualmente esses riscos potenciais. Abaixo estão três dos padrões suspeitos mais comuns:

1. Modo de controle altamente concentrado

À primeira vista, parece haver centenas de carteiras independentes a participar, mas na verdade essas carteiras formam uma rede altamente concentrada. No gráfico, veremos linhas de conexão densas e nós concentrados. Esta estrutura significa que um pequeno número de pessoas pode controlar uma grande quantidade de fundos, e uma vez que decidam vender, os investidores comuns estarão em uma posição extremamente desfavorável.

2. Estrutura de múltiplas assinaturas disfarçada

Alguns projetos afirmam garantir a segurança dos fundos através de múltiplas assinaturas, mas quando analisamos o seu gráfico de atividades na cadeia, encontramos uma concentração e interconexão de carteiras anormalmente elevadas. Isso indica que a chamada "gestão descentralizada" pode ser apenas uma fachada, sendo na realidade controlada por um pequeno grupo de pessoas.

3. Manipulação de tokens que supostamente foram destruídos

Alguns projetos afirmam enviar grandes quantidades de moeda para "endereço de buraco negro" para reduzir a circulação. No entanto, através de uma análise detalhada, podemos descobrir que existem várias carteiras ativas intimamente conectadas ao redor desses supostos endereços de buraco negro. Isso sugere que parte da moeda que supostamente foi destruída pode ainda estar sob o controle de algumas pessoas.

É importante notar que muitas novas moedas meme frequentemente se apresentam como "descentralizadas" no momento do lançamento. Mas, quando examinamos mais de perto o mapa de atividades na cadeia, muitas vezes descobrimos que a realidade é diferente — o fluxo de fundos e o controle ainda permanecem altamente concentrados.

Entender esses padrões suspeitos comuns permitirá que os investidores mantenham a calma durante períodos de alta emoção do mercado e identifiquem antecipadamente os riscos potenciais. Ao aprender a interpretar esses mapas de dados na cadeia, podemos simplificar o comportamento complexo do mercado em evidências claras e visíveis, permitindo decisões de investimento mais informadas.

No entanto, também devemos lembrar que a análise de gráficos sozinha não pode determinar completamente a natureza de um projeto. É uma ferramenta poderosa, mas os investidores ainda precisam considerar múltiplos fatores e realizar uma diligência prévia abrangente. No mercado de ativos de criptografia, manter-se alerta e continuar a aprender é sempre uma escolha sábia.