Avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual: Necessidade e desafios

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a sua aplicação global continua a expandir-se. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e a característica de descentralização das moedas virtuais também as tornaram ferramentas para atividades ilegais. O número de casos criminais relacionados com moedas virtuais que são resolvidos, processados e julgados no nosso país tem aumentado constantemente a cada ano, o que levanta a questão da conversão e disposição das moedas virtuais em casos criminais.

Na prática judicial, a necessidade de avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se o foco da controvérsia. A avaliação de preços ajuda a esclarecer o valor das moedas virtuais em questão, facilitando a sua futura disposição. No entanto, devido à volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, a avaliação de preços das moedas virtuais pode gerar controvérsias e até mesmo infringir limites regulatórios. Este artigo irá discutir a necessidade de avaliação de preços na disposição judicial das moedas virtuais, analisando o seu estado atual e desafios.

II. Visão geral da avaliação de preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que as autoridades judiciais, em casos criminais, comissionam instituições terceiras especializadas para determinar o valor, identificar propriedades ou realizar análises técnicas de bens envolvidos no caso. O objetivo é fornecer uma base científica e objetiva para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa de valor dos bens e a identificação técnica de provas.

O papel central da avaliação judicial reside em garantir a equidade dos procedimentos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação por instituições especializadas, os órgãos judiciais podem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a aleatoriedade do julgamento subjetivo. Além disso, a avaliação judicial fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e normalização na disposição de bens. No entanto, no emergente campo da disposição judicial de moeda virtual, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade de disposição judicial de moeda virtual e avaliação de preços

(I) A situação atual da disposição judicial de moeda virtual

Em nosso país, a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de disposição incluem o bloqueio, apreensão e conversão em dinheiro. No entanto, devido à especificidade das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios. Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas em redes de blockchain, e o bloqueio e apreensão requerem apoio técnico; em segundo lugar, a volatilidade dos preços das moedas virtuais significa que a escolha do momento de disposição impacta diretamente a eficácia da disposição; por último, a falta de normas de disposição unificadas resulta em grandes diferenças nas práticas locais.

Na prática judicial, na maioria dos casos criminais envolvendo moedas, é realizada uma avaliação de preço das moedas virtuais envolvidas para determinar seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições de terceiros para avaliar o valor de bitcoins, etereus, tether, entre outros, com base nas condições do mercado. No entanto, essa prática gera controvérsia na prática: por um lado, a avaliação de preços pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido a flutuações de mercado, qualificação das instituições avaliadoras, entre outros problemas.

(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços

Do ponto de vista teórico, a avaliação do preço da moeda virtual tem um certo significado na disposição judicial. Primeiro, a avaliação pode esclarecer o valor da moeda virtual envolvida no caso, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e perdas; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda aos ganhos ilícitos e protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência da disposição, evitando injustiças judiciais causadas por disposições arbitrárias.

No entanto, a necessidade de avaliação de preços de moeda virtual no atual quadro regulatório é discutível. Em 15 de setembro de 2021, uma notificação conjunta de vários departamentos deixou claro que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e que as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição nacional de fornecer serviços de precificação para transações de moeda virtual. Portanto, fornecer serviços de precificação para moeda virtual pode ser visto como um apoio disfarçado às transações de moeda virtual, apresentando o risco de violar as linhas vermelhas regulatórias.

Além disso, a avaliação do preço da moeda virtual enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, o mercado de moedas virtuais apresenta volatilidade extrema, e os resultados da avaliação podem se tornar obsoletos em um curto período de tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de padronizar, resultando na falta de credibilidade dos resultados; por último, em casos de defesa criminal relacionados a moedas, os relatórios de avaliação de preços são difíceis de serem aceitos pela defesa, assim como os relatórios de avaliação judicial tradicionais, podendo até gerar reclamações e denúncias contra as instituições de avaliação.

Em suma, a avaliação de preços da moeda virtual pode ser realizada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

Embora a disposição judicial de moeda virtual seja uma questão prática de nicho, atualmente está recebendo ampla atenção tanto da academia quanto do setor prático. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários relacionados têm sido realizados continuamente, onde os acadêmicos discutem profundamente sobre o processo de disposição, políticas de regulamentação e suporte técnico. No entanto, enquanto as políticas de regulamentação atuais não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços nos negócios de disposição judicial de moeda virtual em questão sempre terá dificuldade em escapar da armadilha do "coçar a bota". As características especiais da moeda virtual determinam que não pode ser completamente aplicada a modelo de disposição de bens envolvidos em casos criminais tradicionais.

No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial das moedas virtuais, é necessário fazer esforços nas seguintes áreas: em primeiro lugar, melhorar as leis e regulamentos relevantes, assim como as políticas de supervisão, para esclarecer os procedimentos e padrões de disposição judicial das moedas virtuais; em segundo lugar, fortalecer o suporte técnico, aumentando a capacidade dos órgãos judiciais em confiscar e dispor das moedas virtuais; em terceiro lugar, explorar modelos de disposição alinhados com o internacional, aproveitando a experiência de outros países. Enquanto as políticas de supervisão não forem flexibilizadas, a avaliação do preço das moedas virtuais, embora tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, a fim de evitar ultrapassar a linha vermelha da regulamentação. Apenas com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial das moedas virtuais poderá gradualmente amadurecer.