Principal culpado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Ativos de criptografia torna-se testemunha federal
Em 2022, um casal acusado de lavagem de ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares que foram roubados foi preso e admitiu a culpa. O casal, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, é conhecido como "o casal ladrão de moeda de criptografia".
As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento sobre os serviços de mistura de ativos de criptografia Bitcoin Fog. Esta mudança gerou interesse sobre os detalhes deste grande caso de lavagem de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma determinada bolsa.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, o principal operador do Bitcoin Fog.
2021: Várias plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 moedas de bitcoin
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: Os dois se declararam culpados e foram condenados por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por meses, roubando uma quantia enorme de dinheiro. Eles usaram serviços de mistura como o Bitcoin Fog para lavar dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
De réu a testemunha
No julgamento recente, Liechtenstein afirmou que usou aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, e depois passou a um serviço de mistura que ele considera melhor. Ele apontou que o uso de serviços de mistura representa apenas uma pequena parte das atividades gerais de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte consiste em depositar fundos em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação ou conhecimento direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlngov. O Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog em 2021 de lavar mais de 1,2 milhão de moedas, no valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes computacionais e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta uma pena de prisão de até 20 anos, decidiu colaborar com as autoridades americanas e revelou a verdade sobre o caso. Em resumo, o "casal ladrão de moeda" estava a lavar dinheiro no Bitcoin Fog, confirmando inadvertidamente as funcionalidades de lavagem de dinheiro da plataforma e tornou-se testemunhas do caso.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não emitiu um veredicto.
É importante notar que outros misturadores de ativos de criptografia, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenção e sanções das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros multou em 60 milhões de dólares alguns operadores de misturadores de bitcoin por operar empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dado que este incidente envolve técnicas complexas de lavagem de dinheiro, aqui estão algumas sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, incluindo a coleta de informações de identidade, verificação de endereço, entre outros.
Monitorização da atividade de negociação: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes de negociação, frequência, origem e destino, e identificar comportamentos suspeitos.
Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um mecanismo para relatar transações ou atividades suspeitas, tratar prontamente e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e forças de segurança para combater conjuntamente as atividades de lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
Com a constante melhoria das técnicas de lavagem de dinheiro pelos criminosos, os prestadores de serviços de ativos de criptografia precisam atualizar e aperfeiçoar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro, a fim de prevenir e combater efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro.
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
Tão fraco e ainda se atreve a marcar muitos pontos.
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GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Hehe, ter muito dinheiro também não é uma boa coisa.
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DiamondHands
· 07-06 01:40
Quando é que você se achou tão importante?
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CryptoComedian
· 07-06 01:40
Lavagem de dinheiro não é melhor do que lavar idiotas, o retorno é ainda maior.
Principal suspeito do roubo de 4,5 mil milhões de dólares transforma-se em testemunha, revelando os segredos da lavagem de dinheiro do Bitcoin Fog.
Principal culpado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Ativos de criptografia torna-se testemunha federal
Em 2022, um casal acusado de lavagem de ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares que foram roubados foi preso e admitiu a culpa. O casal, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, é conhecido como "o casal ladrão de moeda de criptografia".
As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento sobre os serviços de mistura de ativos de criptografia Bitcoin Fog. Esta mudança gerou interesse sobre os detalhes deste grande caso de lavagem de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por meses, roubando uma quantia enorme de dinheiro. Eles usaram serviços de mistura como o Bitcoin Fog para lavar dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
De réu a testemunha
No julgamento recente, Liechtenstein afirmou que usou aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, e depois passou a um serviço de mistura que ele considera melhor. Ele apontou que o uso de serviços de mistura representa apenas uma pequena parte das atividades gerais de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte consiste em depositar fundos em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação ou conhecimento direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlngov. O Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog em 2021 de lavar mais de 1,2 milhão de moedas, no valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes computacionais e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta uma pena de prisão de até 20 anos, decidiu colaborar com as autoridades americanas e revelou a verdade sobre o caso. Em resumo, o "casal ladrão de moeda" estava a lavar dinheiro no Bitcoin Fog, confirmando inadvertidamente as funcionalidades de lavagem de dinheiro da plataforma e tornou-se testemunhas do caso.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não emitiu um veredicto.
É importante notar que outros misturadores de ativos de criptografia, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenção e sanções das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros multou em 60 milhões de dólares alguns operadores de misturadores de bitcoin por operar empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dado que este incidente envolve técnicas complexas de lavagem de dinheiro, aqui estão algumas sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, incluindo a coleta de informações de identidade, verificação de endereço, entre outros.
Monitorização da atividade de negociação: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes de negociação, frequência, origem e destino, e identificar comportamentos suspeitos.
Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um mecanismo para relatar transações ou atividades suspeitas, tratar prontamente e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e forças de segurança para combater conjuntamente as atividades de lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
Com a constante melhoria das técnicas de lavagem de dinheiro pelos criminosos, os prestadores de serviços de ativos de criptografia precisam atualizar e aperfeiçoar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro, a fim de prevenir e combater efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro.