encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças na regulamentação

Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptação e o aprofundado conhecimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptação também estão rapidamente a evoluir. Essas novas técnicas incluem a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptação para lavagem de dinheiro, e a lavagem de dinheiro com a desproporção de ativos encriptação e ativos físicos, de formas mais ocultas e complexas. Isso não apenas afeta a ordem financeira de vários países, mas também gera riscos potenciais, como a perda de divisas e um aumento no número de crimes cibernéticos.

Recentemente, um caso significativo envolvendo a lavagem de 20 bilhões de yuans em encriptação de ativos, ao mesmo tempo que envolve a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, foi exposto. Este caso revela a tendência mais recente da criminalidade relacionada à encriptação de ativos em nosso país.

Um caso especial de "caso dentro do caso" relacionado com encriptação de ativos.

De acordo com relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial da Administração Estatal de Câmbio de Pequim, conseguiu desmantelar um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuanes. Os métodos utilizados pelos suspeitos no crime eram extremamente ocultos e diversificados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.

venda em grande escala de informações pessoais de cidadãos do nosso país

A investigação mostra que o suspeito Yan某某 formou múltiplos grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de chat instantâneo, e dentro destes grupos vendeu em quantidade significativa informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo números de identidade, números de telefone, endereços residenciais e outras informações específicas sobre indivíduos. De acordo com as estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa um bilhão de registros.

Uma investigação adicional revelou que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos no exterior, levando a uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos do nosso país a serem direcionadas para o exterior. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes personalizadas, induzindo ao jogo online e outras atividades criminosas. Além disso, essas grandes quantidades de informações pessoais também podem ser utilizadas por instituições de análise de dados e institutos de pesquisa especializados no exterior para estudar o estado da economia e do desenvolvimento social do nosso país, podendo até ameaçar a segurança nacional.

É importante notar que, atualmente, não está claro como o Sr. Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.

encriptação moeda de troca leva a um enorme caso de lavagem de dinheiro

Para evitar a fiscalização contra a lavagem de dinheiro em vários países, Yan escolheu aceitar apenas transações de encriptação para revender informações pessoais de cidadãos. Durante a investigação, as autoridades descobriram a figura-chave que ajudou Yan a converter os lucros do crime, Lin.

Lin某某 foi identificado como um profissional utilizando encriptação para lavagem de dinheiro, principalmente com base nas seguintes características do fluxo de fundos das contas de encriptação que controla:

1. A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
2. encriptação de ativos é frequente, e os fundos permanecem pouco tempo na conta;
3. Existem muitas transações de entradas aproximadamente iguais às saídas nos registros de transações.

Após investigação, Lin é um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por um indivíduo no exterior. Ele e 5 cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, com o grupo obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan.

Dois, novas tendências de crimes relacionados com encriptação de ativos e mudanças na regulamentação

De acordo com as informações do Supremo Procuradoria Popular, em 2023, o número de casos de crimes financeiros na China diminuiu, mas ainda se mantém em um nível elevado. No setor de encriptação de ativos, o número de crimes caiu drasticamente, mas o valor envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a encriptação de ativos estão se transferindo para áreas como lavagem de dinheiro e comércio ilegal de câmbio.

O foco da supervisão mudou para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio

Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também está aumentando. Assim, as autoridades reguladoras do nosso país estão focando em medidas de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio. Atualmente, crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças estão sob rigorosa investigação, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefônica).

a tolerância em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por parte dos indivíduos aumentou

A partir do processo de investigação dos casos mencionados, pode-se observar que as autoridades de aplicação da lei têm mostrado uma maior tolerância em relação a comportamentos individuais de "trading de criptomoedas". Embora tenha sido descoberta uma grande quantidade de cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, as autoridades de aplicação da lei não tomaram medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atual não está na posse e negociação de ativos de encriptação por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada foi relaxada.

Conclusão

A repressão severa à lavagem de dinheiro em larga escala de encriptação de ativos e crimes relacionados, bem como casos associados, é a principal tendência de regulamentação de ativos de encriptação em todo o mundo nos últimos anos. Vale a pena notar que, embora os ativos de encriptação tenham facilitado o fluxo de capital transfronteiriço, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos de encriptação praticamente deixou de existir. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas sobre esses crimes é apenas uma questão de tempo e custo tecnológico.