Na iminência de levantar a proibição de negociação de ativos de criptografia por instituições, a Coreia do Sul está a implementar obrigatoriamente regulamentos mais rigorosos de AML e KYC.

No dia 21 de maio, de acordo com o The Block, a Coreia do Sul, ao gradualmente levantar a proibição de investimentos em criptomoedas por instituições, exigiu que as plataformas de negociação de criptomoedas locais e os bancos parceiros reforçassem as medidas de “conheça seu cliente” (KYC) para novos clientes institucionais. A partir de junho, organizações sem fins lucrativos específicas e plataformas de negociação de criptomoedas registradas poderão vender os ativos de criptografia que possuem na Coreia do Sul. As organizações sem fins lucrativos podem vender criptomoedas obtidas por meio de doações, enquanto as plataformas de negociação poderão vender a parte das taxas de transação paga pelos usuários em criptomoeda. O principal órgão regulador financeiro da Coreia do Sul — a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) — afirmou em um comunicado divulgado na terça-feira que as plataformas de negociação de criptomoedas e seus bancos parceiros devem verificar detalhadamente a origem dos fundos e o propósito das transações dos novos clientes institucionais. A FSC destacou que o objetivo de reforçar as medidas KYC é prevenir riscos de lavagem de dinheiro e proteger o mercado local de criptomoedas e financeiro. Para isso, as autoridades reguladoras também estipularam que as instituições relevantes e seus diretores executivos devem passar por supervisão e revisão relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro.