A UE compromete-se a proibir todas as transacções de cripto com entidades russas: relatório

Simon Chandler

Ter, 17 de Fevereiro de 2026 às 1:03 AM GMT+9 4 min de leitura

A Comissão Europeia procura impor uma proibição a nível da UE de todas as transacções de cripto com a Rússia, como parte dos esforços em curso para garantir a eficácia das sanções.

De acordo com documentos oficiais vistos pelo Financial Times, a proibição impediria qualquer pessoa ou entidade com base na UE de transferir criptomoedas para e a partir de um contraparte com base na Rússia.

A proibição proposta é uma resposta a casos em que prestadores de serviços cripto russos sancionados simplesmente foram relançados sob nomes diferentes, como se viu no caso da bolsa encerrada Garantex, que ressurgiu no ano passado como Grinex.

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A Comissão Europeia está ciente deste problema, com o documento interno a assinalar que qualquer “nova listagem de prestadores individuais de serviços de criptoactivos [é] provável que resulte na criação de novos para contornar essas listagens.”

Tendo em conta esta probabilidade, a Comissão procura proibir transacções “com qualquer prestador de serviços de criptoactivos, ou para utilizar qualquer plataforma que permita a transferência e a troca de criptoactivos que esteja estabelecida na Rússia.”

Esta nova proposta foi apresentada com uma medida adicional que proibiria a exportação de alguns bens de uso duplo para o Quirguizistão, com ambas as políticas a exigirem o apoio de todos os 27 Estados-Membros da UE antes de se tornarem executáveis.

Três Estados-Membros manifestaram preocupações relativamente às potenciais novas medidas, segundo fontes diplomáticas não identificadas, algo que poderá comprometer os planos de implementar as proibições a tempo para o quarto aniversário da incursão da Rússia na Ucrânia a 24 de Fevereiro.

Infraestrutura de evasão de sanções “concebida para o efeito”

O enviado de sanções da UE, David O’ Sullivan, também viajará para o Quirguizistão mais tarde em Fevereiro, a fim de comunicar as preocupações do bloco quanto à postura permissiva da República do Quirguizistão face a entidades russas sancionadas.

Isto relaciona-se não apenas com a capacidade de bolsas sancionadas se rebranding, mas também com o crescimento da rede A7 e da sua stablecoin indexada ao rublo A7A5, que ultrapassou 100 mil milhões de dólares em volume de transacções em Janeiro.

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Grande parte deste volume foi processado em 2025, com o Relatório de Crime Cripto da TRM de 2026 a indicar que a A7A5 e a sua rede associada de carteiras trataram aproximadamente 70 mil milhões de dólares em fluxos relacionados com sanções no ano passado.

De acordo com o Diretor Global de Política da TRM Labs, Ari Redbord, este ecossistema não surgiu por acaso, tendo evoluído para um “sistema maduro, industrializado”, criado para apoiar gangues de ransomware, mercados darknet e “evasão de sanções” “em larga escala”.

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“Foi concebido para a evasão de sanções, funcionando como canalização financeira à medida para actores alinhados com a Rússia quando o acesso às vias de dólares e euros era limitado”, disse ele ao Decrypt.

Redbord acrescenta que a rede A7A5 e as suas redes associadas foram sendo refinadas ao longo de anos, com infraestruturas, corretores, vias de pagamentos e prestadores de serviços a serem criados de forma a manter os fundos em movimento, mesmo quando os canais financeiros tradicionais foram encerrados em resultado de acções de aplicação.

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A proibição total vai funcionar?

Dado o alcance das redes cripto ilícitas russas, Redbord concorda que uma proibição total das transacções com entidades russas poderia melhorar a abordagem actual, que é minada pelo rebranding e pela regeneração constante de ecossistemas.

“Uma proibição mais abrangente transfere o foco de quem está numa lista hoje para se uma transacção está, ou não, ligada a uma rede de elevado risco de evasão de sanções”, disse ele. “Cria regras mais claras, maior alavancagem de supervisão e mais fricção nos pontos-chave de acesso.”

Embora outros comentadores concordem que uma proibição abrangente poderia proporcionar maior eficácia, também apontam que a UE já tem restrições bastante extensas quando se trata da Rússia e de cripto.

Falando ao Decrypt, um porta-voz da Elliptic salientou que a UE tinha introduzido uma proibição de fornecer “serviços de criptoactivos” a nacionais e residentes russos como parte das sanções alargadas introduzidas em Outubro do ano passado.

“As restrições já estão lá e são abrangentes”, disseram. “Mais clareza e segmentação é sempre uma coisa boa ao apertar sanções, mas igualmente precisa de reguladores para supervisionar e fazer cumprir contra os padrões existentes.”

E mesmo com o alargamento das restrições, ainda pode haver a questão da circumvenção, algo que a Elliptic refere como não sendo novo nem estando limitado a activos digitais.

“É por isso que o regime AML exige uma série de avaliações, incluindo due diligence inicial e contínua e a monitorização de todos os clientes com os quais uma empresa cripto tenha uma relação ‘comercial’, disse o porta-voz da Elliptic. “O benefício das criptos é que as transacções, ao contrário do dinheiro fiduciário, estão num registo público e por isso, em alguns/muitos casos, esta técnica de ofuscação pode ser identificada.”

Ari Redbord reconhece ainda que a circumvenção “vai continuar a acontecer” com uma proibição total, dado que os actores russos continuarão a disfarçar as suas actividades através do uso de intermediários, corretores de países terceiros e entidades de fachada.

Ele acrescentou: “Mas apertar o perímetro da UE aumenta o custo de o fazer e eleva a probabilidade de que estes fluxos surjam em pontos de estrangulamento regulados.”

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