El principal culpable del caso Blue Sky Geary admitió el delito de blanqueo de capital en Londres, el destino de 60,000 Bitcoins está en el aire.

Fuente: Roy, Yuan Spaceship

En el Tribunal Penal de Southwark en Londres, Qian Zhimin, de 47 años, admitió en la corte un cargo de "posesión de bienes delictivos" y un cargo de "transferencia de bienes delictivos". Este principal acusado del caso de captación ilegal de fondos de Tianjin, China, finalmente se rindió y confesó después de varios años de negación.

El caso involucra 61,000 bitcoins, que según el precio de mercado reciente tiene un valor de aproximadamente 48 mil millones de yuanes, cifra que es comparable a los 43 mil millones de yuanes involucrados en los casos de captación ilegal de fondos en China.

Qian Zhimin es el controlador real de Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Entre 2014 y 2017, la empresa utilizó altos rendimientos como cebo y recaudó ilegalmente depósitos del público por más de 43 mil millones de yuanes, involucrando a cerca de 130,000 inversores.

En el verano de 2017, Qian Zhimin convirtió sus ingresos ilegales en bitcoins y los sacó del país. Ella utilizó un pasaporte falso para escapar a Reino Unido, comenzando así su vida en la clandestinidad.

Al llegar a Reino Unido, Qian Zhimin contrató a la mujer de origen chino Wen Jian como asistente. Ambas comenzaron a gastar en lujos en Londres, intentando convertir bitcoins en activos tangibles como propiedades y joyas.

En 2018, cuando intentaron comprar una mansión en Londres por valor de 23.5 millones de libras con Bitcoin, la falta de claridad sobre el origen de los fondos activó una revisión de anti-lavado de dinero en el Reino Unido, lo que llamó la atención de la policía.

La policía británica posteriormente confiscó pruebas clave en una redada en 2018. En mayo de 2021, la policía logró congelar 61,000 bitcoins en el equipo de Qian Zhimin.

El juicio se espera que dure 12 semanas y finalizará antes de Navidad. A diferencia de ocasiones anteriores, bajo el marco de cooperación judicial entre China y el Reino Unido, los policías encargados del caso en China testificarán en persona en Londres, mientras que varios víctimas chinas testificarán a través de video remoto en un tribunal en Tianjin.

Izquierda: Foto reciente de Qian Zhimin. Derecha: Tribunal Penal de Southwark en Londres.

Este modelo de cooperación no es común en la asistencia judicial internacional, lo que destaca la alta importancia que ambas partes otorgan a este caso. El 17 de julio de 2025, la Asociación de Derecho de China y la Asociación Chino-Británica celebraron en Londres la cuarta "Mesa Redonda sobre el Estado de Derecho China-Reino Unido", estableciendo la base para la colaboración en este juicio.

Este caso muestra la innovación en la regulación de criptomonedas y la cooperación judicial entre China y el Reino Unido. La Ley de Crímenes Económicos y Transparencia Empresarial, aprobada por el Reino Unido en 2023, enmendó la Ley de Rendimientos del Crimen de 2002, aclarando el mecanismo de recuperación de activos criptográficos.

Esto significa que los tribunales británicos ya no están preocupados por si el "bitcoin" constituye una propiedad, y a nivel legislativo se ha confirmado que es un objeto de recuperación.

A pesar de que Qian Zhimin ha confesado en el tribunal, esto no determina directamente la propiedad final de los 61,000 bitcoins involucrados en el caso. El procedimiento civil de recuperación aún continuará avanzando en el Tribunal Superior del Reino Unido.

Según un informe del Financial Times del Reino Unido, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento civil de recuperación ante el Tribunal Superior. Según las normas, si no hay otros que reclamen derechos sobre los activos del crimen, la mitad pertenecerá a la policía británica y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.

Actualmente, varias firmas de abogados chinas han sido contratadas para representar a inversores chinos en la presentación de reclamaciones civiles ante el Tribunal Superior de Inglaterra. Esto incluye a firmas como Jiren Abogados, Duan He Duan Abogados, y Yingke Abogados, con un total de más de mil clientes representados.

El profesor Huang Feng del Centro de Investigación sobre la Recuperación de Activos y la Lucha contra la Corrupción del G20 de la Universidad Normal de Beijing expresó: “Antes de que el tribunal británico escuche la solicitud de decomiso civil, las víctimas de la propiedad deben encontrar lo antes posible a un abogado con cualificación y capacidad para manejar casos transnacionales para presentar una demanda civil en el Reino Unido.”

Para casi 130,000 víctimas en el país, la confesión de Qian Zhimin es un paso importante para recuperar las pérdidas. En diciembre de 2022, se inició el proceso de compensación del caso Lantian Ge Rui.

Algunos inversores han revelado a los medios que el grupo de reembolso devolvió el 8% de los fondos defraudados en mayo de 2023; en octubre del mismo año devolvieron otro 5%. Hasta abril de 2024, la policía ha recuperado 2.8 mil millones de yuanes, que solo representan el 6.5% del total recaudado.

La confiscación de 61,000 bitcoins por parte de la policía británica ha traído nuevas esperanzas a los inversores. Según el precio actual del bitcoin, estos activos tienen un valor de aproximadamente 48 mil millones de yuanes, casi equivalente a la cantidad involucrada en los casos de recaudación de fondos ilegales en el país.

Algunos inversores ya han tomado medidas. A finales de abril de 2024, 2500 inversores de Blue Sky Grei presentaron una carta conjunta al Ministerio de Seguridad Pública de China, con la esperanza de que las autoridades chinas negocien con el gobierno británico para recuperar los "bitcoins comprados con su dinero".

En julio de 2024, todavía hay inversores afectados en China que han presentado procedimientos judiciales civiles en el Reino Unido, solicitando la liquidación en el extranjero de Blue Sky Ge Rui.