Зірка шахрайства TikTok потрапив у неприємності через схему комісії за транзакцію Крипто

Я стежив за цією справою, і, боже, це справжня сенсація. Денні Деван ( справжнє ім'я Деніш Сахадеван ), цей вмілий розмовник з TikTok, "гуру" фінансів з його яскравими порадами щодо криптовалюти, виявився нічим іншим, як звичайним шахраєм. 31-річний чоловік щойно визнав свою провину за те, що обікрав державні програми допомоги під час COVID на понад 1,2 мільйона доларів. Говорити про найгірший випадок пандемічного опортунізму!

Цей хлопець створив цілу мережу брехні - фальшиві податкові форми, підроблені банківські виписки - щоб подати заявку на 71 кредит PPP! СІМДЕСЯТ ОДИН! Він навіть вкрадав чужу особистість, щоб підвищити свій обман. Нахабність майже вражає, якби це не було настільки кримінально.

Коли я думаю про те, скільки малих підприємств, що борються, не змогли отримати допомогу, поки цей шарлатан викачував $146,000 у PPP та ще $238,000 у кредитах на ліквідацію наслідків стихійних лих, у мене кров закипає.

І що ж зробив наш "фінансовий експерт" з усіма цими вкраденими грошима? Спробував відмити їх через крипто торгівлю, звичайно! ФБР обшукало його квартиру і знайшло кілька водійських посвідчень та фізичний Bitcoin гаманець. Аматорське шоу.

Тепер він стикається з до 20 років за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, 10 років за відмивання грошей та обов'язкові 2 роки за крадіжку особистості. До того ж, йому потрібно повернути 429 000 доларів і конфіскувати всі свої биткоїн-активи.

Ви знаєте, що насправді дратує? Такі хлопці шкодять репутації криптовалюти. Поки легітимні трейдери намагаються орієнтуватися в уже складному ринку, ці шахраї експлуатують систему і надають зброю кожному політику, який прагне регулювати криптовалюту до забуття.

Ця вся сага тільки підтверджує, чому не слід довіряти якимось випадковим "фінфлуенсерам" з сотнями тисяч підписників. Більшість з них просто намагаються розкачати свої власні активи - або в цьому випадку, вчинити відверте шахрайство.