O que é Bomba e despejo? Aprenda a evitar cair em armadilhas!

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O mercado de criptomoedas oferece inúmeras oportunidades de lucro, mas também apresenta vários riscos, especialmente para aqueles que estão apenas começando a investir.

Um dos golpes mais comuns neste cenário é o Pump and Dump. Embora esta prática seja ilegal nos mercados tradicionais, como as ações, ainda ocorre frequentemente no mundo das criptomoedas.

Neste artigo, vamos explicar o que é Pump and Dump, como identificá-lo e, mais importante, como proteger os seus investimentos para evitar cair nestes tipos de fraudes.

Primeiro, o que é um esquema de Pump and Dump?

Pump and Dump é um tipo de fraude financeira que envolve a manipulação do preço de um ativo. Como mencionado, é proibido em mercados regulados, mas muitas vezes acontece sem consequências no mercado cripto. Essencialmente, Pump and Dump significa "inflar o preço e depois despejar o ativo."

E, como você verá agora, funciona em duas fases.

O processo começa com um grupo de indivíduos (geralmente os organizadores do esquema) comprando grandes quantidades de uma criptomoeda de baixo valor. Este grupo depois promove intensivamente a moeda através de redes sociais, grupos privados ou fóruns de cripto.

Este marketing agressivo e falso cria uma sensação de urgência que leva outros investidores, muitas vezes inexperientes, a comprar rapidamente a moeda, acreditando que o seu valor está realmente a aumentar e que seria um erro perder esta oportunidade.

Esta primeira fase, que é PUMP, é alimentada pelo medo de perder uma grande oportunidade (conhecida como FOMO - Fear of Missing Out). Com esta comoção em jogo, o preço sobe artificialmente.

Quando o preço atinge um pico, os organizadores do esquema vendem suas participações em massa, causando a queda do valor da moeda. Este é o momento DUMP, a segunda fase da estratégia de golpe: é neste ponto que o preço cai rapidamente, deixando os investidores que compraram a moeda no topo com enormes perdas, enquanto os organizadores do esquema saem de cena embolsando os lucros.

Como se pode identificar um esquema de Pump and Dump?

Detectar um esquema de Pump and Dump pode não ser tão simples, especialmente para quem é novo no mercado de criptomoedas. No entanto, existem alguns sinais de alerta que podem ajudá-lo a evitar tornar-se uma vítima desta prática fraudulenta:

Aumento de preço súbito e inexplicável: Se uma criptomoeda desconhecida ou de baixo valor de repente dispara em um curto período, sem uma razão clara ou notícias relevantes por trás desse aumento, você pode estar testemunhando um Pump and Dump. É comum que essas moedas tenham baixa liquidez antes de o golpe começar;
Publicidade excessiva nas redes sociais: Muitos esquemas de Pump and Dump são promovidos em plataformas como X (anteriormente Twitter), Telegram, Reddit e Discord. Se você vir influenciadores ou grupos promovendo persistentemente uma moeda com promessas de ganhos rápidos, preste atenção, pois todo esse entusiasmo pode ser apenas uma tentativa de manipulação;
Pouca ou nenhuma utilidade do projeto: Muitos tokens usados em esquemas de Pump and Dump não têm valor intrínseco real, nem sequer um problema que pretendem resolver. Quando isso acontece, pode não haver uma comunidade ativa ou um projeto sólido por trás, e em casos extremos, pode até ser alguma moeda meme;
Grupos de "pump" organizados: Alguns esquemas ocorrem de forma tão flagrante e explícita que deixam registros coordenados. Existem grupos que organizam Pump and Dump de uma maneira manifesta, escolhendo uma moeda para promover e levar o plano a cabo. Esses grupos podem até cobrar para que outros investidores tenham acesso antecipado ao "sinal" de qual moeda será inflacionada, o que seria uma camada adicional de golpe. Participar nesses grupos, além de ser arriscado, pode ser ilegal dependendo do seu envolvimento.

Como proteger investimentos em criptomoedas deste golpe?

Manter seus investimentos seguros no mercado de criptomoedas envolve cautela, educação e vigilância, uma tríade muito importante.

Aqui estão algumas práticas que podem ajudá-lo a evitar cair em esquemas de Pump and Dump:

Pesquise antes de investir: Nunca compre uma criptomoeda que você não conhece só porque viu alguém falando sobre ela online. Faça sua própria pesquisa para entender o projeto, quem é a equipe por trás dele (se disponível), qual tecnologia o suporta e seu potencial de crescimento. E, claro, certifique-se de verificar se a moeda tem uma utilidade real;
Tenha cuidado com promessas de ganhos rápidos: Você já ouviu a frase "se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é"? Isso se encaixa perfeitamente aqui. Lembre-se: investir em criptomoedas é um processo que requer paciência, e ganhos reais são feitos ao longo do tempo, não da noite para o dia;
Diversifique os seus investimentos: Colocar todo o seu capital numa única criptomoeda lembra-nos outra sabedoria clássica: "não coloque todos os ovos na mesma cesta." Diversifique o seu portfólio investindo em criptomoedas com projetos sólidos reconhecidos no mercado, uma vez que isso reduzirá o impacto de possíveis perdas de esquemas fraudulentos;
Use bolsas de confiança: Evite comprar criptomoedas em plataformas desconhecidas ou não regulamentadas. Escolha grandes bolsas respeitáveis — conte com a Gate para isso! — que seguem normas de conformidade e segurança. Estas bolsas tendem a listar moedas de projetos mais sérios, o que reduz as chances de você se envolver em algo como Pump and Dump;
Monitorizar o comportamento do mercado: Esteja atento ao volume de negociação e aos padrões de preços das criptomoedas que possui ou que está a considerar comprar. É importante fazer isso porque poderá notar movimentos de preços extremamente voláteis e aumentos súbitos no volume de negociação sem razão aparente, e todos estes são sinais de alerta de possível manipulação.

O que deve fazer se acabar por ser uma vítima de um esquema Pump and Dump?

Se você perceber que foi uma vítima de um esquema de Pump and Dump, é melhor evitar a venda em pânico, se possível, pois isso pode apenas piorar a situação. Quando o valor da moeda despenca, vender apressadamente pode transformar um susto em realidade: aquela perda na tela tornou-se uma perda real.

Em vez disso, tente mitigar os danos da seguinte forma: analise o projeto para ver se há possibilidade de recuperação a longo prazo.

Além disso, se o caso for confirmado, reporte a fraude nas plataformas de criptomoeda para que outros possam estar cientes. Esses grupos costumam repetir a estratégia, portanto, dessa forma, você pode evitar que outras pessoas participem de um futuro esquema de Pump and Dump. Quanto mais informações forem compartilhadas sobre esses esquemas, mais difícil será para os golpistas continuarem com essas práticas.

Tenha cuidado e não caia em um Pump and Dump!

Se você nunca ouviu falar de Pump and Dump antes, nem conhece alguém que tenha passado por isso, considere-se sortudo, porque seu conhecimento sobre o assunto ocorreu diretamente neste fórum especializado que você está lendo agora.

Quer ajudar mais pessoas a evitar cair nesta armadilha? Não se esqueça de partilhar este artigo!

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