Канадська поліція вже закрила торгову платформу TradeOgre та вилучила криптоактиви на суму 40 мільйонів доларів США.

19 вересня, за повідомленням The Block, Королівська кінна поліція Канади (RCMP) оголосила в четвер цього тижня, що конфіскувала криптоактиви на суму 56 мільйонів канадських доларів (приблизно 40 мільйонів доларів США) з місцевої платформи криптовалют TradeOgre. Згідно з офіційною заявою Королівської кінної поліції Канади, це найбільша конфіскація криптовалюти в історії країни. Канадська поліція також закрила цю торгову платформу. У заяві зазначено, що антикорупційна група Канади почала розслідування TradeOgre у червні 2024 року на основі інформації з Європейської поліцейської організації. Розслідування виявило, що ця торгова платформа функціонувала як бізнес з надання валютних послуг, але не була зареєстрована і не виконувала обов'язки з ідентифікації клієнтів. У заяві вказується: «Слідчі мають підстави вважати, що більшість коштів, які проходять через TradeOgre, походять з кримінальної діяльності. Основна привабливість таких платформ полягає в можливості відкривати рахунки без ідентифікації користувачів, що дозволяє приховати джерела фінансування.» Канадська поліція ще не висунула жодних обвинувачень проти осіб, пов'язаних з цією торговою платформою, і повідомила, що розслідування триває.