بعد تحقيق الأرباح في سوق الأصول الرقمية، يرغب العديد من المستثمرين في تحويل USDT إلى اليوان الصيني لتحقيق الربح. ومع ذلك، فإن هذه العملية التي تبدو بسيطة في الواقع تحمل مخاطر كبيرة، وقد تؤدي إلى تجميد الحساب، بل وحتى تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى "أموال ميتة" لا يمكن استخدامها. قد تتحول العائدات الاستثمارية التي كان من المفترض الاحتفال بها إلى مأزق مالي وقانوني بسبب سوء المعاملة.

دعونا نتعمق في الجانبين الرئيسيين لهذه القضية:

أولاً، يبدو أن تحويل USDT من خلال قنوات غير رسمية مريح، لكن في الواقع، يحمل الكثير من المخاطر. يميل بعض المستثمرين إلى استخدام تجار خارج البورصة، معتقدين أن آلية ضمان المنصة يمكن أن تتجنب المخاطر. ومع ذلك، هناك مشكلة جوهرية في هذا النوع من التداول: عدم القدرة على التحقق من مصدر المدفوعات من الطرف الآخر. مصادر الأموال للعديد من تجار USDT معقدة، وقد تشمل عائدات غير قانونية مثل الاحتيال عبر الهاتف أو المقامرة عبر الإنترنت. حتى لو تم إتمام عملية التداول عبر المنصة، لا يمكن ضمان شرعية الأموال. إذا تم اعتبار المدفوعات التي قام بها الطرف الآخر أموالاً متعلقة بقضية من قبل الجهات القضائية، فمن المحتمل أن يتم تجميد حسابك المصرفي، وغالبًا ما تكون المنصة غير قادرة على تقديم حماية فعالة.

ثانياً، فإن ما يروج له في السوق من ما يسمى "تقنيات الحماية من التجميد" في الواقع لها تأثير محدود، ولا ينبغي الثقة بها بشكل أعمى. على سبيل المثال، يعتقد البعض أن بقاء الأموال في الحساب لفترة معينة يمكن أن يثبت مشروعيتها، لكن هذه فكرة خاطئة. يمكن أيضاً إخفاء الأموال غير المشروعة من خلال التحويلات المتعددة لتبدو كأموال طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن "تعويض تجميد البطاقة" الذي يقدمه بعض تجار USDT غالباً ما يفتقر إلى الضمانات الفعلية، ومن الصعب تحقيقه عند حدوث مشكلة. ومن المهم ملاحظة أنه حتى تجار USDT المخضرمين الذين يعملون لسنوات عديدة، قد يكونون أكثر عرضة للتعامل مع أموال مشبوهة بسبب حجم معاملاتهم الكبير.

بناءً على ما سبق، عند تحويل عوائد الأصول الرقمية إلى عملة قانونية، يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر الشديد، وفهم المخاطر المحتملة بشكل كامل، واختيار قنوات قانونية وآمنة لإجراء العمليات. فقط بهذه الطريقة يمكنهم حقًا حماية نتائج استثماراتهم وتجنب الوقوع في مآزق قانونية ومالية غير ضرورية.