La plateforme de trading de cryptomonnaie en Russie fait l'objet d'une opération d'application de la loi transnationale, les risques liés aux fonds off-chain suscitent des préoccupations
Récemment, une plateforme de trading de cryptomonnaies centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationales pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, et son cofondateur a également été arrêté. Dans le même temps, une vaste opération de gel des fonds off-chain a également été lancée, suscitant des inquiétudes dans l'industrie concernant le mouvement des fonds à risque.
Selon le document publié par le ministère américain de la Justice le 7 mars et mis à jour le 13, ainsi que les déclarations connexes du Bureau central d'enquête indien, la plateforme de交易 nommée Garantex a été fermée et ses cofondateurs ont également été arrêtés.
Garantex a été fondée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre elle, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
La dernière plainte accuse le fondateur de Garantex d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent, de violer les sanctions américaines et d'exercer une activité de transfert de fonds sans autorisation. On prétend que cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, dont une grande partie proviendrait de produits criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs groupes de hackers, oligarques russes et gangs de ransomware.
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée. Selon les données de surveillance sur la chaîne, cette opération d'exécution a gelé au moins 28 millions de dollars de USDT. Il est à noter que ce gel ne vise pas directement les adresses de portefeuille chaud de Garantex, mais cible un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour contourner le suivi des fonds.
Une enquête montre que Garantex a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Prenons l'exemple d'une adresse Tron gelée, dont la source de fonds en amont est une adresse de portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou de trading. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse Tron, en plus d'interagir avec des utilisateurs de plateformes d'échange, a également de nombreuses connexions avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Cette série d'événements révèle les défis et les risques de conformité auxquels l'industrie du chiffrement est confrontée. Pour les professionnels du Web3, il est nécessaire d'être plus vigilant face aux risques éventuels liés aux financements et de renforcer la conscience de la conformité. En même temps, cela souligne la responsabilité importante des plateformes de chiffrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de respect des sanctions internationales.
Avec le renforcement croissant de la réglementation par les autorités de l'ordre public dans le domaine des chiffrement, les professionnels s'attendent à ce qu'il y ait davantage d'actions judiciaires similaires à l'avenir. Cela affectera non seulement les entités directement impliquées dans des activités illégales, mais pourrait également toucher des participants innocents ayant des relations d'affaires, comme les commerçants OTC ou les utilisateurs ordinaires recevant des fonds connexes.
Ainsi, les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies doivent rester vigilants, renforcer la gestion des risques et assurer la conformité de leurs activités. En même temps, les organismes de réglementation et les organisations de l'industrie devraient également renforcer leur coopération pour établir un mécanisme de prévention des risques plus complet afin de préserver le développement sain de l'écosystème des cryptomonnaies.
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Layer2Observer
· 08-08 17:56
Analyse technique Web3 observateur à long terme suivre le développement de Layer2 spécialisé dans l'analyse technique et l'interprétation des données off-chain
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RetiredMiner
· 08-08 17:55
C'est complètement frais, n'est-ce pas ?
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RektRecovery
· 08-08 17:53
je l'avais dit il y a des mois... un autre cas classique de mauvaise opsec rencontre le marteau réglementaire inévitable smh
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consensus_whisperer
· 08-08 17:40
Bien fait pour lui d'être sanctionné
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Rugman_Walking
· 08-08 17:36
Peu importe la taille du poisson, il est pris pour des idiots.
La plateforme de chiffrement russe Garantex a été fermée, 28 millions de dollars USDT ont été gelés.
La plateforme de trading de cryptomonnaie en Russie fait l'objet d'une opération d'application de la loi transnationale, les risques liés aux fonds off-chain suscitent des préoccupations
Récemment, une plateforme de trading de cryptomonnaies centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationales pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, et son cofondateur a également été arrêté. Dans le même temps, une vaste opération de gel des fonds off-chain a également été lancée, suscitant des inquiétudes dans l'industrie concernant le mouvement des fonds à risque.
Selon le document publié par le ministère américain de la Justice le 7 mars et mis à jour le 13, ainsi que les déclarations connexes du Bureau central d'enquête indien, la plateforme de交易 nommée Garantex a été fermée et ses cofondateurs ont également été arrêtés.
Garantex a été fondée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre elle, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
La dernière plainte accuse le fondateur de Garantex d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent, de violer les sanctions américaines et d'exercer une activité de transfert de fonds sans autorisation. On prétend que cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, dont une grande partie proviendrait de produits criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs groupes de hackers, oligarques russes et gangs de ransomware.
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée. Selon les données de surveillance sur la chaîne, cette opération d'exécution a gelé au moins 28 millions de dollars de USDT. Il est à noter que ce gel ne vise pas directement les adresses de portefeuille chaud de Garantex, mais cible un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour contourner le suivi des fonds.
Une enquête montre que Garantex a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Prenons l'exemple d'une adresse Tron gelée, dont la source de fonds en amont est une adresse de portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou de trading. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse Tron, en plus d'interagir avec des utilisateurs de plateformes d'échange, a également de nombreuses connexions avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Cette série d'événements révèle les défis et les risques de conformité auxquels l'industrie du chiffrement est confrontée. Pour les professionnels du Web3, il est nécessaire d'être plus vigilant face aux risques éventuels liés aux financements et de renforcer la conscience de la conformité. En même temps, cela souligne la responsabilité importante des plateformes de chiffrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de respect des sanctions internationales.
Avec le renforcement croissant de la réglementation par les autorités de l'ordre public dans le domaine des chiffrement, les professionnels s'attendent à ce qu'il y ait davantage d'actions judiciaires similaires à l'avenir. Cela affectera non seulement les entités directement impliquées dans des activités illégales, mais pourrait également toucher des participants innocents ayant des relations d'affaires, comme les commerçants OTC ou les utilisateurs ordinaires recevant des fonds connexes.
Ainsi, les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies doivent rester vigilants, renforcer la gestion des risques et assurer la conformité de leurs activités. En même temps, les organismes de réglementation et les organisations de l'industrie devraient également renforcer leur coopération pour établir un mécanisme de prévention des risques plus complet afin de préserver le développement sain de l'écosystème des cryptomonnaies.