A importância da avaliação de riscos e do rastreamento de fundos em projetos Web3
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a ganhar cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo, levando os investidores a seguir cegamente e a sofrer perdas. Para piorar, certos responsáveis por projetos podem manipular o mercado durante quedas, forçando os investidores a liquidar suas posições para evitar perdas, obtendo lucros exorbitantes com isso. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, como também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços realizam uma avaliação abrangente dos projetos através de múltiplas diretrizes em duas dimensões: on-chain e off-chain, identificando riscos potenciais e ajudando os investidores a rastrear o fluxo de capital. O conteúdo da avaliação inclui se a distribuição de tokens do projeto está de acordo com a descrição do documento, se a lógica do contrato corresponde à documentação do projeto, se existem comportamentos maliciosos de "pump and dump", e se há abuso de papéis de privilégio no contrato, entre outros aspectos.
Quando se confirma que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, os investidores podem procurar serviços de rastreamento de criptomoedas. Este tipo de serviço pode ajudar os clientes a compreender o histórico de transações e o fluxo de fundos, incluindo o montante da transação, o tempo e a direção e o destino da transferência de criptomoedas.
As duas principais direções do rastreamento de fundos
Rastreamento de fundos de lucros maliciosos da equipe do projeto：
Quando a equipe do projeto suspeitar de lucro malicioso, é possível realizar uma análise aprofundada do fluxo de fundos. Comparando documentos promocionais do projeto em diferentes períodos e utilizando técnicas de rastreamento de fundos para analisar endereços suspeitos, podemos procurar pistas da equipe do projeto e ajudar os investidores a recuperar seus fundos. Este processo envolve duas formas de rastreamento, on-chain e off-chain, sendo a análise on-chain especialmente importante, incluindo a análise de várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas de transação da equipe do projeto.
Rastreamento de fundos roubados:
Quando um usuário ou projeto enfrenta o roubo de fundos, primeiro é necessário confirmar o endereço, o montante e o tempo do roubo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar os endereços relevantes, utilizando uma biblioteca de etiquetas profissionais para confirmar o fluxo dos fundos. Se os fundos entrarem em uma exchange, é possível obter informações sobre o atacante por meio de investigação e coleta de provas; se os fundos forem para uma plataforma de mistura, uma análise mais aprofundada e coleta de provas são necessárias. Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes em segurança cibernética, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, capacidades de pesquisa binária (como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e capacidades de segurança web tradicionais, o que proporciona uma vantagem significativa para o rastreamento de ativos e a identificação dos atacantes.
Conclusão
Embora o serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 tenha como objetivo aumentar a segurança do ecossistema Web3, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher projetos Web3 com cautela. Antes de tomar decisões de investimento, deve-se ler detalhadamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a multidão de maneira cega. Se por acaso sofrer um roubo de fundos, deve-se entrar em contato imediatamente com uma equipe de segurança profissional para recuperar os fundos por meios legais.
Em suma, na área do Web3, a avaliação de riscos e o rastreamento de fundos são ferramentas importantes para proteger a segurança dos ativos dos investidores. Os investidores devem tirar pleno proveito dessas ferramentas, ao mesmo tempo em que desenvolvem sua própria consciência de risco e capacidade de julgamento, para avançar de forma sólida neste novo campo repleto de oportunidades e desafios.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
14 Curtidas
Recompensa
14
6
Compartilhar
Comentário
0/400
SchrödingersNode
· 5h atrás
Então a culpa toda é minha por ter sido feito de parvo antes?
Ver originalResponder0
LiquidatorFlash
· 5h atrás
A flutuação do mercado de 28% aciona a liquidação. Quem entende?
Ver originalResponder0
SnapshotStriker
· 5h atrás
São apenas algumas soluções? Não é suficiente!
Ver originalResponder0
ChainSherlockGirl
· 5h atrás
O analista de dados na cadeia que segue o Endereço dos Grandes investidores para assistir aos dramas, os dados na cadeia seguem onde quer que vão! Aviso de risco: esta análise não é muito precisa.
Ver originalResponder0
AirdropHustler
· 5h atrás
Perda de corte uma vez é bom, acompanhar é sempre bom!
Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos, uma dupla garantia para proteger os direitos dos investidores.
A importância da avaliação de riscos e do rastreamento de fundos em projetos Web3
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a ganhar cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo, levando os investidores a seguir cegamente e a sofrer perdas. Para piorar, certos responsáveis por projetos podem manipular o mercado durante quedas, forçando os investidores a liquidar suas posições para evitar perdas, obtendo lucros exorbitantes com isso. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, como também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços realizam uma avaliação abrangente dos projetos através de múltiplas diretrizes em duas dimensões: on-chain e off-chain, identificando riscos potenciais e ajudando os investidores a rastrear o fluxo de capital. O conteúdo da avaliação inclui se a distribuição de tokens do projeto está de acordo com a descrição do documento, se a lógica do contrato corresponde à documentação do projeto, se existem comportamentos maliciosos de "pump and dump", e se há abuso de papéis de privilégio no contrato, entre outros aspectos.
Quando se confirma que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, os investidores podem procurar serviços de rastreamento de criptomoedas. Este tipo de serviço pode ajudar os clientes a compreender o histórico de transações e o fluxo de fundos, incluindo o montante da transação, o tempo e a direção e o destino da transferência de criptomoedas.
As duas principais direções do rastreamento de fundos
Rastreamento de fundos de lucros maliciosos da equipe do projeto： Quando a equipe do projeto suspeitar de lucro malicioso, é possível realizar uma análise aprofundada do fluxo de fundos. Comparando documentos promocionais do projeto em diferentes períodos e utilizando técnicas de rastreamento de fundos para analisar endereços suspeitos, podemos procurar pistas da equipe do projeto e ajudar os investidores a recuperar seus fundos. Este processo envolve duas formas de rastreamento, on-chain e off-chain, sendo a análise on-chain especialmente importante, incluindo a análise de várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas de transação da equipe do projeto.
Rastreamento de fundos roubados: Quando um usuário ou projeto enfrenta o roubo de fundos, primeiro é necessário confirmar o endereço, o montante e o tempo do roubo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar os endereços relevantes, utilizando uma biblioteca de etiquetas profissionais para confirmar o fluxo dos fundos. Se os fundos entrarem em uma exchange, é possível obter informações sobre o atacante por meio de investigação e coleta de provas; se os fundos forem para uma plataforma de mistura, uma análise mais aprofundada e coleta de provas são necessárias. Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes em segurança cibernética, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, capacidades de pesquisa binária (como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e capacidades de segurança web tradicionais, o que proporciona uma vantagem significativa para o rastreamento de ativos e a identificação dos atacantes.
Conclusão
Embora o serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 tenha como objetivo aumentar a segurança do ecossistema Web3, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher projetos Web3 com cautela. Antes de tomar decisões de investimento, deve-se ler detalhadamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a multidão de maneira cega. Se por acaso sofrer um roubo de fundos, deve-se entrar em contato imediatamente com uma equipe de segurança profissional para recuperar os fundos por meios legais.
Em suma, na área do Web3, a avaliação de riscos e o rastreamento de fundos são ferramentas importantes para proteger a segurança dos ativos dos investidores. Os investidores devem tirar pleno proveito dessas ferramentas, ao mesmo tempo em que desenvolvem sua própria consciência de risco e capacidade de julgamento, para avançar de forma sólida neste novo campo repleto de oportunidades e desafios.