#45億ドルの暗号通貨窃盗プリンシパルは、連邦証人になった2022年、45億ドル相当の洗浄された暗号資産の盗難に関与したとして逮捕された夫婦が罪を認めました。この夫婦、イリヤ・リヒテンスタインとヘザー・モーガンは「暗号盗貨夫婦」と呼ばれています。最新の報道によると、リヒテンシュタインは米国政府の協力証人となり、暗号資産混合サービスBitcoin Fogに関するマネーロンダリング裁判に参加しています。この変化は、この大規模な仮想通貨マネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしています。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## イベントタイムライン- 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだ- 2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要運営者ロマン・ステリンゴフを逮捕しました- 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖されました- 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取りました- 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される- 2023年8月：二人は罪を認め、盗難罪に問われた。リヒテンシュタイン夫婦は、数ヶ月以内にある取引所のシステムにアクセスし、大金を盗んだことを認めました。彼らはBitcoin Fogなどのミキシングサービスを使ってマネーロンダリングを行い、その後他のミキサーに移行しました。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3aed882ec04d6b12d36f0707c8dd9822)## 主犯から証人へ最近の裁判で、リヒテンシュタインは約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良い混合通貨サービスに移行したとしています。彼は、混合通貨サービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分は資金をダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号資産取引口座に預け入れることだと指摘しました。リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者スティリングホフと直接交流したことも、知り合いであることもないと述べました。アメリカ司法省は2021年にBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと指摘し、その取引時の価値は約3.35億ドルで、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が関与しています。最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、「盗通貨夫婦」はBitcoin Fogで通貨を洗浄し、意図せずそのプラットフォームの洗浄機能を確認し、事件の証人となりました。2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審団はまだ決定を下していません。注目すべきは、他の暗号資産ミキサーであるSinbadやTornado Cashも規制当局の関心と制裁を受けていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、一部のビットコインミキサーの運営者に対して未登録の通貨サービス企業を運営したとして6000万ドルの民事罰金を科しました。## マネーロンダリング対策の強化に関する提案この事件は複雑なマネーロンダリング手法に関わっているため、以下は反マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です：1. 厳格なKYCおよびAML規定を実施する：ユーザーに対して、身分情報の収集、住所の確認などを含む包括的な身分確認を要求する。2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して、疑わしい行動を特定します。3. 報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動の報告メカニズムを確立し、迅速に対処し、規制当局と協力して調査を行います。4. 協力と交流の強化：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に交流し、犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略をタイムリーに特定し対応する。犯罪者がマネーロンダリングの手法を継続的に改善するにつれて、仮想資産サービスプロバイダーはマネーロンダリング対策を継続的に更新し、改善する必要があり、効果的にマネーロンダリング活動を防止し、取り締まることが求められています。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a996a838260bdf42181de2a13529d613)
45億ドルの暗号化盗難事件の主犯が証人に転向し、Bitcoin Fogのマネーロンダリングの内幕を暴露する
#45億ドルの暗号通貨窃盗プリンシパルは、連邦証人になった
2022年、45億ドル相当の洗浄された暗号資産の盗難に関与したとして逮捕された夫婦が罪を認めました。この夫婦、イリヤ・リヒテンスタインとヘザー・モーガンは「暗号盗貨夫婦」と呼ばれています。
最新の報道によると、リヒテンシュタインは米国政府の協力証人となり、暗号資産混合サービスBitcoin Fogに関するマネーロンダリング裁判に参加しています。この変化は、この大規模な仮想通貨マネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしています。
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イベントタイムライン
リヒテンシュタイン夫婦は、数ヶ月以内にある取引所のシステムにアクセスし、大金を盗んだことを認めました。彼らはBitcoin Fogなどのミキシングサービスを使ってマネーロンダリングを行い、その後他のミキサーに移行しました。
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主犯から証人へ
最近の裁判で、リヒテンシュタインは約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良い混合通貨サービスに移行したとしています。彼は、混合通貨サービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分は資金をダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号資産取引口座に預け入れることだと指摘しました。
リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者スティリングホフと直接交流したことも、知り合いであることもないと述べました。アメリカ司法省は2021年にBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと指摘し、その取引時の価値は約3.35億ドルで、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が関与しています。
最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、「盗通貨夫婦」はBitcoin Fogで通貨を洗浄し、意図せずそのプラットフォームの洗浄機能を確認し、事件の証人となりました。
2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審団はまだ決定を下していません。
注目すべきは、他の暗号資産ミキサーであるSinbadやTornado Cashも規制当局の関心と制裁を受けていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、一部のビットコインミキサーの運営者に対して未登録の通貨サービス企業を運営したとして6000万ドルの民事罰金を科しました。
マネーロンダリング対策の強化に関する提案
この事件は複雑なマネーロンダリング手法に関わっているため、以下は反マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です：
厳格なKYCおよびAML規定を実施する：ユーザーに対して、身分情報の収集、住所の確認などを含む包括的な身分確認を要求する。
取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して、疑わしい行動を特定します。
報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動の報告メカニズムを確立し、迅速に対処し、規制当局と協力して調査を行います。
協力と交流の強化：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に交流し、犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略をタイムリーに特定し対応する。
犯罪者がマネーロンダリングの手法を継続的に改善するにつれて、仮想資産サービスプロバイダーはマネーロンダリング対策を継続的に更新し、改善する必要があり、効果的にマネーロンダリング活動を防止し、取り締まることが求められています。
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