A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan enfatizou que "as bolsas de Taiwan devem investigar a fundo a lavagem de dinheiro" e expandir a verificação de fundos; a associação instou a colaboração com a supervisão.
Recentemente, houve relatos de casos de fraude e lavagem de dinheiro em bolsas locais em Taiwan, e a Comissão Reguladora Financeira e a Associação de Operadores de Moeda Virtual se manifestaram sucessivamente para voltar a investigar. (Resumo: A quantidade de fraude envolvida na troca local "Binxiang Technology" ultrapassou 100 milhões, e 3 pessoas, incluindo a pessoa responsável, foram consideradas detidas) (Suplemento de antecedentes: XREX Os dois fundadores estavam envolvidos em lavagem de dinheiro de NT$ 410 milhões, por que a acusação foi adiada? Recentemente, a exchange "Qixiang Technology", maior rede de lojas físicas de Taiwan, ficou chocada ao informar que era suspeita de conluio com grupos de fraude para lavar dinheiro, o que despertou grande preocupação do FSC. O FSC anunciou em uma coletiva de imprensa regular no dia 1º que expandirá totalmente a inspeção financeira de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) este ano. Guo Wenlong, diretor-adjunto do Gabinete de Inspeção da 12 Comissão de Controlo Financeiro da VASP, salientou claramente na conferência de imprensa regular que, após a conclusão da inspeção financeira de 10 operadores da VASP no ano passado (do início do 112 ao final do 113), a inspeção financeira do projeto será realizada para outros 12 operadores este ano, estando previsto concluir todo o trabalho de inspeção antes do final do ano. O alargamento da inspeção financeira é maior do que no passado, demonstrando a determinação das autoridades competentes em reforçar a supervisão. Vale a pena notar que Peng Jinlong, presidente da Comissão Reguladora Financeira, disse há alguns dias que a tecnologia de moedas envolvida no caso tinha sido enviada para inspeção em 28 de abril, por isso não foi incluída na lista dessas 12 empresas. Guo Wenlong explicou ainda que, até ao final de março deste ano, 21 das 26 empresas que tinham anteriormente feito uma declaração de conformidade com a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais voltaram a candidatar-se ao FSC. As 12 empresas que deverão ser inspecionadas desta vez são principalmente aquelas que ainda não passaram pela inspeção financeira e recém-cadastradas. O foco desta inspeção financeira do projeto VASP se concentrará em cinco áreas principais: Anti-Lavagem de Dinheiro (AML): Verifique se a indústria implementou efetivamente os regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro. Luta contra o financiamento do terrorismo (CFT): Avalia as medidas tomadas pela indústria para prevenir o financiamento de atividades terroristas. Combate à Proliferação de Armas (CPF): Verifica se as empresas nucleares cumprem os regulamentos para impedir o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça. Defesa do consumidor: Verifique se o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos clientes é perfeito. Medidas de prevenção da fraude: Avaliar a capacidade dos operadores para prevenir e lidar com incidentes de fraude. O FSC enfatizou que todas as empresas envolvidas em negócios de ativos virtuais em Taiwan são obrigadas a se registrar no FSC para conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O presidente Peng Jinlong também disse anteriormente que, após o incidente da Tecnologia Binxiang, as licenças relevantes e as qualificações operacionais da VASP serão revisadas com mais rigor no futuro, a fim de melhorar a ordem do mercado e reduzir os riscos financeiros relacionados. Declaração da Associação de Moeda Virtual Hoje (2) a Associação de Moeda Virtual da República da China também declarou publicamente sobre este assunto: Em resposta ao recente incidente de notícias dos membros da VASP que despertou preocupação social, a associação sente uma pesada responsabilidade, sempre promovemos o desenvolvimento saudável da indústria e protegemos os direitos e interesses dos usuários como o objetivo principal, e instamos as empresas membros a implementar autodisciplina, cooperar com a supervisão, respeitar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, leis e regulamentos relacionados à moeda virtual e cooperar ativamente com as políticas nacionais antifraude. A Associação continuará a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes para estabelecer um sistema regulamentar mais sólido, na esperança de aumentar a confiança do público na indústria emergente da moeda virtual, incentivar a inovação e esforçar-se por criar um ambiente industrial seguro, transparente e fiável. Relatórios relacionados ACE Ace Exchange Anúncio: Devido à falha em concluir o registro de "parar o negócio VASP", os usuários não podem obter credores e estão prontos para processar Novos regulamentos do FSC: 70 ~ 80% dos ativos de clientes VASP em Taiwan devem ser armazenados em carteiras frias 〈O FSC enfatizou que "as bolsas de Taiwan devem investigar minuciosamente a lavagem de dinheiro" e expandir a inspeção financeira; A guilda pede cooperação com a regulamentação Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan enfatizou que "as bolsas de Taiwan devem investigar a fundo a lavagem de dinheiro" e expandir a verificação de fundos; a associação instou a colaboração com a supervisão.
Recentemente, houve relatos de casos de fraude e lavagem de dinheiro em bolsas locais em Taiwan, e a Comissão Reguladora Financeira e a Associação de Operadores de Moeda Virtual se manifestaram sucessivamente para voltar a investigar. (Resumo: A quantidade de fraude envolvida na troca local "Binxiang Technology" ultrapassou 100 milhões, e 3 pessoas, incluindo a pessoa responsável, foram consideradas detidas) (Suplemento de antecedentes: XREX Os dois fundadores estavam envolvidos em lavagem de dinheiro de NT$ 410 milhões, por que a acusação foi adiada? Recentemente, a exchange "Qixiang Technology", maior rede de lojas físicas de Taiwan, ficou chocada ao informar que era suspeita de conluio com grupos de fraude para lavar dinheiro, o que despertou grande preocupação do FSC. O FSC anunciou em uma coletiva de imprensa regular no dia 1º que expandirá totalmente a inspeção financeira de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) este ano. Guo Wenlong, diretor-adjunto do Gabinete de Inspeção da 12 Comissão de Controlo Financeiro da VASP, salientou claramente na conferência de imprensa regular que, após a conclusão da inspeção financeira de 10 operadores da VASP no ano passado (do início do 112 ao final do 113), a inspeção financeira do projeto será realizada para outros 12 operadores este ano, estando previsto concluir todo o trabalho de inspeção antes do final do ano. O alargamento da inspeção financeira é maior do que no passado, demonstrando a determinação das autoridades competentes em reforçar a supervisão. Vale a pena notar que Peng Jinlong, presidente da Comissão Reguladora Financeira, disse há alguns dias que a tecnologia de moedas envolvida no caso tinha sido enviada para inspeção em 28 de abril, por isso não foi incluída na lista dessas 12 empresas. Guo Wenlong explicou ainda que, até ao final de março deste ano, 21 das 26 empresas que tinham anteriormente feito uma declaração de conformidade com a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais voltaram a candidatar-se ao FSC. As 12 empresas que deverão ser inspecionadas desta vez são principalmente aquelas que ainda não passaram pela inspeção financeira e recém-cadastradas. O foco desta inspeção financeira do projeto VASP se concentrará em cinco áreas principais: Anti-Lavagem de Dinheiro (AML): Verifique se a indústria implementou efetivamente os regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro. Luta contra o financiamento do terrorismo (CFT): Avalia as medidas tomadas pela indústria para prevenir o financiamento de atividades terroristas. Combate à Proliferação de Armas (CPF): Verifica se as empresas nucleares cumprem os regulamentos para impedir o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça. Defesa do consumidor: Verifique se o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos clientes é perfeito. Medidas de prevenção da fraude: Avaliar a capacidade dos operadores para prevenir e lidar com incidentes de fraude. O FSC enfatizou que todas as empresas envolvidas em negócios de ativos virtuais em Taiwan são obrigadas a se registrar no FSC para conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O presidente Peng Jinlong também disse anteriormente que, após o incidente da Tecnologia Binxiang, as licenças relevantes e as qualificações operacionais da VASP serão revisadas com mais rigor no futuro, a fim de melhorar a ordem do mercado e reduzir os riscos financeiros relacionados. Declaração da Associação de Moeda Virtual Hoje (2) a Associação de Moeda Virtual da República da China também declarou publicamente sobre este assunto: Em resposta ao recente incidente de notícias dos membros da VASP que despertou preocupação social, a associação sente uma pesada responsabilidade, sempre promovemos o desenvolvimento saudável da indústria e protegemos os direitos e interesses dos usuários como o objetivo principal, e instamos as empresas membros a implementar autodisciplina, cooperar com a supervisão, respeitar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, leis e regulamentos relacionados à moeda virtual e cooperar ativamente com as políticas nacionais antifraude. A Associação continuará a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes para estabelecer um sistema regulamentar mais sólido, na esperança de aumentar a confiança do público na indústria emergente da moeda virtual, incentivar a inovação e esforçar-se por criar um ambiente industrial seguro, transparente e fiável. Relatórios relacionados ACE Ace Exchange Anúncio: Devido à falha em concluir o registro de "parar o negócio VASP", os usuários não podem obter credores e estão prontos para processar Novos regulamentos do FSC: 70 ~ 80% dos ativos de clientes VASP em Taiwan devem ser armazenados em carteiras frias 〈O FSC enfatizou que "as bolsas de Taiwan devem investigar minuciosamente a lavagem de dinheiro" e expandir a inspeção financeira; A guilda pede cooperação com a regulamentação Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.