A China prendeu cinco pessoas por Negociação de criptomoedas ilegal.

Um tribunal de Pequim condenou cinco indivíduos a prisão por operar um extenso esquema ilegal de câmbio estrangeiro no valor de mais de 1,18 bilhões de yuan (aproximadamente $160 milhões), utilizando criptomoedas — principalmente Tether (USDT) — para transferir fundos através das fronteiras e disfarçar transações ilícitas.

Rede de cripto cross-border exposta De acordo com os documentos do tribunal, Lin Jia, juntamente com Lin Chen, Bao, Yi e Xia, estabeleceram uma rede de contas bancárias e cartões para mover grandes somas de dinheiro entre clientes e um negócio de câmbio subterrâneo. O grupo converteu o RMB recebido em USDT através de várias contas Tether, depois transferiu os ativos para o exterior sob o pretexto de transações legítimas. Cada réu foi considerado responsável por facilitar transferências que variavam entre 149 milhões a 469 milhões de yuan. O tribunal concluiu que os réus estavam plenamente cientes da natureza ilegal das suas atividades e usaram intencionalmente criptomoeda como uma cobertura para operações de forex ilegais. Todos os cinco se declararam culpados e receberam penas de prisão de dois a quatro anos. A decisão é final, sem recursos apresentados.

“O comércio de criptomoedas não é desculpa,” diz o tribunal O Ministério Público Municipal de Pequim (BMP) enfatizou que este caso demonstra como as criptomoedas podem ser exploradas para lavagem de dinheiro e transferências de fundos transfronteiriças — mas rejeitou firmemente a alegação dos réus de que suas ações eram simplesmente “trading de cripto”. O tribunal descreveu tais argumentos como uma “desculpa irrazoável”, enfatizando que os réus agiram com pleno conhecimento de suas violações das leis de câmbio estrangeiro da China.

Investigadores rastreiam criptomoeda apesar da anonimidade da blockchain As autoridades revelaram que a investigação combinou análise forense tradicional com rastreamento de blockchain em tempo real. Ao correlacionar os carimbos de data/hora entre transações bancárias e movimentos de blockchain, os investigadores conseguiram mapear uma rede de carteiras Tether usadas na operação. O BMP observou que este caso estabelece um referencial para futuras investigações de crimes financeiros envolvendo ativos digitais, integrando registos bancários, análises em cadeia e cooperação internacional em uma única estrutura de evidências.

A China intensifica a repressão a crimes relacionados com criptomoedas Os promotores reconheceram que os criminosos estão a tornar-se cada vez mais sofisticados, utilizando misturadores, ferramentas de privacidade e exchanges estrangeiras além da jurisdição chinesa. No entanto, o BMP comprometeu-se a perseguir esses crimes de forma agressiva. A China planeia reforçar a aplicação da lei contra crimes financeiros envolvendo criptomoedas, aumentar a monitorização tecnológica e expandir as capacidades de investigação transfronteiriças. A agência enfatizou que, mesmo na era das finanças digitais, o anonimato do blockchain não oferece proteção da lei — e que esta decisão servirá como um precedente para casos semelhantes no futuro.

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