بوت أخبار Gate.io ، أعلن سون يوشين عن أحدث التطورات في قضية First Digital Trust (FDT) و ARIA. ووفقًا للإفصاحات ، تم الكشف عن تورط كريستيان ألكسندر بوهنكي دي لورين إلبويف ، فينسنت تشوك ، ياي سوكونثابهوند ، ماثيو ويليام بريتين و سيسيليا تيريزا بريتين.
أكثر من 500 مليون دولار تم تحويلها عبر FDT وLegacy Trust في هونغ كونغ إلى العديد من البنوك في دبي مثل بنك المشرق، وADIB، وEmirates NBD، وEFG.
دعا سون يوشين الحكومة والجهات التنظيمية والبنوك في دبي إلى اتخاذ إجراءات لتجميد الأموال ذات الصلة وإجراء التقارير، مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن تصبح دبي ملاذًا للاحتيال وغسل الأموال.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
سون يوتشين يكشف عن أحدث تطورات قضية احتيال FDT: أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال تتدفق إلى عدة بنوك في دبي
بوت أخبار Gate.io ، أعلن سون يوشين عن أحدث التطورات في قضية First Digital Trust (FDT) و ARIA. ووفقًا للإفصاحات ، تم الكشف عن تورط كريستيان ألكسندر بوهنكي دي لورين إلبويف ، فينسنت تشوك ، ياي سوكونثابهوند ، ماثيو ويليام بريتين و سيسيليا تيريزا بريتين.
أكثر من 500 مليون دولار تم تحويلها عبر FDT وLegacy Trust في هونغ كونغ إلى العديد من البنوك في دبي مثل بنك المشرق، وADIB، وEmirates NBD، وEFG.
دعا سون يوشين الحكومة والجهات التنظيمية والبنوك في دبي إلى اتخاذ إجراءات لتجميد الأموال ذات الصلة وإجراء التقارير، مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن تصبح دبي ملاذًا للاحتيال وغسل الأموال.
مصدر الخبر: وو شوا