データ駆動のオンチェーン取引：取引所のアナリストから5000倍の利益を得る起業の道

2025-07-10 20:28:06

取引所からオンチェーン戦略：データ駆動型トレーディングエキスパートの台頭の道

2017年、台湾の若者が暗号通貨の分野に足を踏み入れ、彼のブロックチェーンの旅が始まりました。2年後、彼は大陸の取引所に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに注力しました。この経験は彼の業界の認識を豊かにするだけでなく、彼の将来のデータ分析のための確固たる基盤を築きました。

2022年、彼は自主起業を選択しました。最初、彼はNFTプロジェクトの開発に焦点を当てていました。しかし、NFTの熱が冷めるにつれて、彼はMemecoinの取引の台頭に敏感に気付き、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は明確な特徴を持っています：物語的な評価に関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があることを指摘しました。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動、さらには個々のトークンの重要な主力アドレスの行動に焦点を広げました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を常に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基礎を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったMOODENGは、彼にとっての重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとって、MOODENGの意味は利益だけにとどまりません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要なアドレスのオンチェーンでの行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験のサポートを提供します。

データと規律を用いて取引で勝利を確実にする

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半減損切り」という標準化された戦略の重要性を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールに基づいて市場の感情の影響を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持すれば、正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現します。

• 損切りシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、50%の損失。

以上の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定した心の持ち方に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力行動に対する深い洞察を提供しています：

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それを「グループ」または「主力集団」に分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが仕入れを行っているかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）やオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場において短時間で歴史的に優れた成績を残したアドレスが特定のトークンを集団で購入する際、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに対して一揃いの取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収程度が高点に達したことを示し、同時にFOMO CALLシグナルが複数の賢い資金の集団買い行動をキャッチした場合、これは通常そのトークンが市場のホットな話題になる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

データを通じて主力の動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場では、主力が仕入れと配分を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジションの行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕らえる方法にあります。例えば、主力が仕入れ期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。彼は、これは継続的なゲームであり、ダイナミックに最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は、通常市場で40%以上の勝率を持ち、著しい利益を上げている"スマートマネー"を追跡することから始まります。彼はツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、チームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、成績の良いアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団的な資金の吸収や配布行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操盤のリズムに影響を与えないようにします。通常、買いポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナル応答：監視リスト内のクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試探を通じて追随し、早期に自らの行動を露呈することを避けます。

ストラテジーケース：Moodengの取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、彼のチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレス群が大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めるのを監視しました。チームは主要なプレイヤーの過去の操業手法に基づき、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引中、主力は何度も上昇と調整を繰り返し、市場の売買感情をテストしつつ、チップの集中度が希薄化しないことを確保しています。彼はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTCやETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなる。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからあるチェーン、あるチェーンから別のチェーンへの移行です。あるチェーンは高TPSと低ガス代のため、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームセクターとストーリーの変化：**より細分化されたセクター、例えばミームトークンでは、資金もlaunchpadの更新やストーリーの変化によって移動します。例えば、あるチェーンの高頻度PVP市場から、あるチェーンの新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移り変わります。

オンチェーンデータツールを通じて、彼のチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金のローテーションは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これはチームがタイムリーにポジションを調整し、資金の動きに従う必要があることを示唆しています。

冷静と規律が取引の成否を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**彼は取引が市場の感情に迎合するのではなく、検証された戦略を核心とすべきだと強調しました。彼は、強気市場における感情の変動がトレーダーを「永遠の強気市場」という物語に惑わされ、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しました。

タイミングよく利益確定: 強気相場における大きな罠は「売りたくない」ということです。たとえ市場が上昇していても、一部の利益を確保することが長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の鎮める玉です。主な業務や量子ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行えるようにします。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的変動が含まれます。これに対して、彼は自分の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の精錬であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境を築く:**感情的な信号による干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特に牛市の際には、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援の論理がない場合は、リスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる

彼は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高度な認知を持つ人々と交流することで自分自身の認知のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功事例や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他人との交流の影響は潜在的にあります。周りの成功者の行動や結果は、自分自身の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上向きのソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は、富の4象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業と投資の可能性を探求することを促したと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：